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A.調查可疑交易活動時，調查人員必須為三人以上；
B.經中國人民銀行或省級派出機構的負責人批準，調查中可以查閱、復制被調查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關資料；
C.金融機構在任何情況下都有權拒絕提供相關情況；
D.經調查仍不能排除洗錢嫌疑的，應當立即向有管轄權的偵查機關報案。

A．自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉換。
B．交易一方為各級黨的機關、國家權力機關、行政機關、司法機關、軍事機關、人民政協(xié)機關和人民解放軍、武警部隊，但不含其下屬的各類企事業(yè)單位。
C．金融機構同業(yè)拆借、在銀行間債券市場進行的債券交易。
D．金融機構在黃金交易所進行的黃金交易。
E．金融機構內部調撥資金。