多項(xiàng)選擇題

以下哪些情況將影響金融機(jī)構(gòu)上報(bào)信息準(zhǔn)確性和完整性（）

A、表見(jiàn)數(shù)據(jù)對(duì)照關(guān)系失實(shí)
B、數(shù)據(jù)信息無(wú)理由徒增、徒降
C、所填可疑交易數(shù)據(jù)少于反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心反饋數(shù)據(jù)
D、報(bào)表體現(xiàn)分支機(jī)構(gòu)數(shù)少于實(shí)際數(shù)

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多項(xiàng)選擇題

在反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管工作中，金融機(jī)構(gòu)的職責(zé)有哪些（）

A、指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作
B、向中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)報(bào)送反洗錢(qián)相關(guān)資料
C、如實(shí)反映反洗錢(qián)工作情況
D、主動(dòng)配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查反洗錢(qián)可疑線(xiàn)索

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按年度向中國(guó)人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告的反洗錢(qián)信息有哪些（）

A、反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B、反洗錢(qián)工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況
C、反洗錢(qián)宣傳和培訓(xùn)情況
D、反洗錢(qián)年度內(nèi)部審計(jì)情況

以下哪些情況將影響金融機(jī)構(gòu)上報(bào)信息準(zhǔn)確性和完整性（）

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在反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管工作中，金融機(jī)構(gòu)的職責(zé)有哪些（）

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按年度向中國(guó)人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告的反洗錢(qián)信息有哪些（）

在反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管工作中，金融機(jī)構(gòu)的職責(zé)有哪些（）