填空題

我國負責接收人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告的機構是__________________。

答案：中國反洗錢監(jiān)測分析中心。

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網(wǎng)點柜員在辦理須核對客戶有效證件業(yè)務時，當聯(lián)網(wǎng)核查客戶的居民身份證時結果為以下_______、_或_______情形時，應要求客戶出具戶口簿、護照、機動車駕駛證等其他有效證件，進一步佐證，確屬真實證件的，再繼續(xù)辦理業(yè)務。

答案：身份證件號碼不存在；身份證件號碼存在但與姓名不匹配；反饋照片不相符

商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆萬元以上或者外幣等值___萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務的，應當核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。

答案： 5；1

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