A、短期內相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準。
B、法人、其他組織和個體工商戶短期內頻繁收取與其經營業(yè)務明顯無關的匯款。
C、沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付。
D、自然人銀行賬戶頻繁進行現金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現金且情形可疑。
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A、13
B、17
C、18
D、20
A、應將某一賬戶發(fā)生的交易累計計算
B、應將某一客戶在不同金融機構的不同營業(yè)網點開立的所有賬戶發(fā)生的交易累計計算
C、應將某一客戶在同一金融機構的同一營業(yè)網點開立的所有賬戶發(fā)生的交易累計計算
D、應將某一客戶在同一金融機構的不同營業(yè)網點開立的所有賬戶發(fā)生的交易累計計算
A、只能由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的省一級派出機構
B、只能由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構
C、只能由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的縣一級以上派出機構
D、只能由國務院反洗錢行政主管部門派出機構
A、金融機構總部指定的一個機構
B、金融機構總部或者有總部指定的一個機構
C、金融機構各省級分支機構
D、金融機構的任一分支機構
最新試題
根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，金融機構應當通過（）向反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易和可以交易報告。
某銀行發(fā)現一個可疑現象，A客戶于2007年6月1日以本人名義和代理其他10位個人共開立的11戶個人銀行結算賬戶，6月5日A客戶在其本人賬戶存入50萬元，并分別向其他10個賬戶各存入現金35萬元，合計存入400萬元現金。6月11日，該客戶又將所有其他賬戶中的現金取出并存入本人賬戶，并將賬戶中400萬元資金匯往異地他行的同名個人銀行結算賬戶，然后將本人賬戶銷戶。請問A客戶的行為符合以下哪種可疑交易類型？（）
S市某餐廳于2006年在Z銀行濱海支行開立基本存款賬戶，該餐廳為個體工商戶，經營范圍主要飯菜、熟食等。一直以來，該單位賬戶每日發(fā)生額平均在10000元左右。2006年12月，該賬戶交易突然放大，2006年12月至2007年5月發(fā)生資金收付交易累計1.56億元，且資金交易對象集中在某商貿公司、建筑材料公司等幾個單位，款項用途主要是“貨款”、“還款”和“工程款”等。請問該單位的交易行為符合以下哪種可疑交易？（）
交易的發(fā)生額都在200萬元以上，（）屬于大額交易報告的范圍.
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第9條規(guī)定，單筆或者當日累計達到規(guī)定金額的，應向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告。其中，累計交易金額以單一客戶為單位，按資金收入或者付出的情況，單邊累計計算，對其正確的理解是（）
根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，金融機構應當通過（）向反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易和可疑交易報告。
金融機構未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告，（）可對該金融機構做出行政處罰？
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第九條規(guī)定，單筆或者當日累計達到規(guī)定金額的，應向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告。其中，累計交易金額以單一客戶為單位，按資金收入或者付出的情況，單邊累計計算，對其正確的理解是（）
某私人賬戶在足球聯賽期間突然交易活躍，短期內款項分別通過網銀及現金形式存入，筆數極多，存入款項短期內以現金方式提出，提款后又要求銀行職員將現金存入其他多個賬戶。請問，該公司的交易符合以下哪些疑點（）
下列交易不屬于銀行業(yè)金融機構可疑交易報告范圍的是（）