多項(xiàng)選擇題有下列（）情形之一，應(yīng)拒絕與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或?yàn)榭蛻籼峁┙鹑诜?wù)

A.客戶或其法定代表人、控股股東、實(shí)際控制人、受益所有人屬于禁止業(yè)務(wù)往來(lái)的實(shí)體或個(gè)人，包括但不限于國(guó)內(nèi)有權(quán)機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單，聯(lián)合國(guó)或有關(guān)國(guó)家、國(guó)際組織發(fā)布的且得到我國(guó)承認(rèn)的制裁決議名單
B.客戶與禁止業(yè)務(wù)往來(lái)的實(shí)體或個(gè)人進(jìn)行交易
C.客戶提供虛假開(kāi)戶資料，或者要求以匿名或假名方式建立業(yè)務(wù)關(guān)系或進(jìn)行交易
D.客戶涉嫌洗錢、恐怖融資行為被提起訴訟或接受調(diào)查，有充分理由認(rèn)為可能存在使浙江銀行遭受巨大聲譽(yù)、財(cái)務(wù)等損失的情形


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