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客戶通過在境內(nèi)金融機構(gòu)開立的賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易,由()誰報告。
答案:
開立帳戶的金融機構(gòu)或者發(fā)卡行
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填空題
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2016〕第3號)第十條明確規(guī)定,客戶通過在境內(nèi)金融機構(gòu)開立的賬戶或者境內(nèi)銀行卡所發(fā)生的大額交易,由()報告。
答案:
開立賬戶的金融機構(gòu)或者發(fā)卡銀行
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根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》,金融機構(gòu)應當通過()向反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易和可疑交易報告。
答案:
金融機構(gòu)總部或者由總部指定的一個機構(gòu)
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