A．中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)工作人員
B．被談話人
C．單位負(fù)責(zé)人
D．部門(mén)負(fù)責(zé)人

A．反洗錢(qián)調(diào)查涉及的部門(mén)多，環(huán)節(jié)多，泄密的風(fēng)險(xiǎn)大，因此，金融機(jī)構(gòu)在配合反洗錢(qián)調(diào)查時(shí)應(yīng)高度重視保密工作
B．對(duì)反洗錢(qián)調(diào)查相關(guān)內(nèi)容的保密工作屬于金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部工作要求，不涉及違反國(guó)家法律問(wèn)題
C．如果在協(xié)查過(guò)程中被洗錢(qián)分子知曉有關(guān)信息，他們將會(huì)改變洗錢(qián)活動(dòng)的地點(diǎn)和方式，或暫時(shí)停止洗錢(qián)活動(dòng)，導(dǎo)致洗錢(qián)案件線索中斷，甚至重要證據(jù)的滅失，嚴(yán)重的還會(huì)影響到相關(guān)人員的人身安危
D．向客戶泄露反洗錢(qián)調(diào)查事項(xiàng)屬于嚴(yán)重違法犯罪行為，這回嚴(yán)重影響監(jiān)管機(jī)構(gòu)預(yù)防、監(jiān)控洗錢(qián)活動(dòng)和司法機(jī)關(guān)打擊洗錢(qián)犯罪的有效性，還可能使金融機(jī)構(gòu)和相關(guān)人員面臨因協(xié)查工作泄密帶來(lái)的法律風(fēng)險(xiǎn)

A．建立反洗錢(qián)調(diào)查檔案庫(kù)
B．建立案件線索檔案庫(kù)
C．客戶身份的重新識(shí)別
D．發(fā)現(xiàn)反洗錢(qián)工作中的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

A．提供必要的工作條件
B．配合進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)會(huì)談
C．及時(shí)、準(zhǔn)確提供檢查組所調(diào)閱的資料和數(shù)據(jù)
D．做好檢查保密工作

A．客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告
B．中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)接到金融機(jī)構(gòu)報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)立即向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)先行緊急報(bào)案
C．臨時(shí)凍結(jié)期限為48小時(shí)，自金融機(jī)構(gòu)接到《臨時(shí)凍結(jié)通知書(shū)》之時(shí)起計(jì)算
D．金融機(jī)構(gòu)解除臨時(shí)凍結(jié)的兩個(gè)前提是接到中國(guó)人民銀行的《解除臨時(shí)凍結(jié)通知書(shū)》或在臨時(shí)凍結(jié)措施后48小時(shí)內(nèi)未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知

A、賬戶信息，包括被調(diào)查對(duì)象在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立、變更或注銷賬戶時(shí)，提供的信息和資料。
B、交易記錄，包括被調(diào)查對(duì)象在金融機(jī)構(gòu)中在資金交易過(guò)程中留下的記錄信息和相關(guān)憑證。
C、其他與被調(diào)查對(duì)象和可疑交易活動(dòng)有關(guān)的紙質(zhì)資料。
D、其他與被調(diào)查對(duì)象和可疑交易活動(dòng)有關(guān)的電子或音像資料。