A．填報單位的上級機構或填報單位自行制定的內(nèi)控制度等相關文件
B．本級及所轄分支機構反洗錢崗位或?qū)＜媛毴藛T配備情況
C．單位本級及所轄分支機構舉辦的內(nèi)部人員培訓情況和對外的宣傳活動
D．機構內(nèi)部審計或稽核部門開展的反洗錢審計活動
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你可能感興趣的試題
A．填報單位的上報機構或填報單位自行制定的內(nèi)控制度等相關文件
B．本級及所轄分支機構反洗錢崗位或?qū)＜媛毴藛T配備情況
C．單位本級及所轄分支機構舉辦的內(nèi)部人員培訓情況和對外宣傳活動
D．機構內(nèi)部審計或稽核部門開展的反洗錢審計活動
A．每半年結束后的10個工作日內(nèi)，將報告日前半年致信駐在國家（地區(qū)）反洗錢規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)管部門檢查和處罰的情況通過其總部向中國人民銀行報送
B．每半年結束后的5個工作日內(nèi)，將報告日前半年執(zhí)行駐在國間（地區(qū)）反洗錢規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)管部門檢查和處罰的情況通過其總部向中國人民銀行報送
C．重大情況及時報告
D．不必向中國人民銀行報送任何信息，只接受境外監(jiān)管部門指導
A．表間數(shù)據(jù)的對照關系失實
B．數(shù)據(jù)信息無理由徒增、徒降
C．所填可疑交易數(shù)據(jù)少于反洗錢監(jiān)測分析中心反饋數(shù)據(jù)
D．報表體現(xiàn)分支機構數(shù)少于實際數(shù)
A．反洗錢內(nèi)部控制制度建設情況
B．反洗錢工作機構和崗位設立情況
C．反洗錢宣傳和培訓情況
D．反洗錢年度內(nèi)部審計情況
A．中國人民銀行
B．中國人民銀行上海總部
C．中國人民銀行各大分行
D．中國人民銀行各省會（首府）城市中心支行
最新試題
中國人民銀行或其分支機構約見金融機構高級管理人員談話，需要（）批準后可執(zhí)行。
中國人民銀行或其分支機構約見金融機構高級管理人員談話，需提前（）日送達通知書，告知對方談話內(nèi)容、參加人員、時間、地點等。
《金融機構可疑交易情況統(tǒng)計表》中的外匯可疑交易金額以人民幣為單位。
反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的步驟包括（）
居民是指在中國居住1年以上者，外國留學生、就醫(yī)人員及領使館工作人員及家屬除外。
《金融機構客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“變更重要信息”是指變更《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第33條包含的客戶身份基本信息。
對收到《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》后，金融機構有異議要在10個工作日內(nèi)書面申訴或申辯，若其陳述的事實、理由以及提交的證據(jù)成立的，中國人民銀行或其分支機構應當予以采納。
金融機構應按年度向中國人民銀行或其當?shù)胤种C構報告的反洗錢信息有哪些？（）
《金融機構反洗錢內(nèi)控制度建設情況表》應填報（）
金融機構需要上報的非現(xiàn)場監(jiān)管信息包括哪些？