A.姓名或者名稱
B.身份證件或者身份證明文件種類(lèi)
C.身份證件號(hào)碼
D.注冊(cè)資本
E.法定代表人
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A．銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
B．?dāng)M開(kāi)立賬戶的自然人
C．客戶經(jīng)理
D．代理人
A.外匯結(jié)算賬戶
B.經(jīng)常項(xiàng)目賬戶
C.資本項(xiàng)目賬戶
D.外匯儲(chǔ)蓄賬戶
A．外匯管理局核發(fā)的“國(guó)家外匯管理局資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)核準(zhǔn)件”的要項(xiàng)是否為“賬戶開(kāi)立”
B．境內(nèi)個(gè)人對(duì)外直接投資是否符合有關(guān)規(guī)定并辦理境外投資外匯登記
C．境內(nèi)個(gè)人對(duì)外捐贈(zèng)和財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移需購(gòu)付匯的，是否符合有關(guān)規(guī)定并經(jīng)外匯管理局核準(zhǔn)
D．境外個(gè)人購(gòu)買(mǎi)境內(nèi)商品房，是否符合自用原則
A．無(wú)法判斷身份證件真實(shí)性
B．聯(lián)網(wǎng)核查身份證時(shí)，客戶的姓名、公民身份號(hào)碼、照片有效期等和簽發(fā)機(jī)關(guān)中一項(xiàng)或多項(xiàng)核對(duì)不一致
C．能確切判斷客戶出示的居民身份證件為虛假證件
D．客戶提供了真實(shí)有效的身份證件
A．非經(jīng)營(yíng)性外匯收付
B．本人或與其直系親屬之間同一主體類(lèi)別的外匯儲(chǔ)蓄賬戶間的資金劃轉(zhuǎn)
C．經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下經(jīng)營(yíng)性外匯收支
D．投資并購(gòu)專用賬戶內(nèi)資金的境內(nèi)劃轉(zhuǎn)
最新試題
開(kāi)立個(gè)人人民幣儲(chǔ)蓄賬戶或結(jié)算賬戶時(shí)，銀行應(yīng)該注意以下哪幾點(diǎn)（）
外匯貸款的貸前調(diào)查審核的識(shí)別要點(diǎn)是真實(shí)貿(mào)易背景。
銀行客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的指標(biāo)目前還沒(méi)有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)
在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采持續(xù)的客戶身份識(shí)別措施。當(dāng)對(duì)客戶及其交易的資金風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知程度發(fā)生變化時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)重新識(shí)別客戶身份，及時(shí)調(diào)整其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)，以確認(rèn)其身份和交易是否可疑。
銀行應(yīng)建立健全客戶身份資料與交易記錄保存制度，妥善保管客戶身份資料、交易記錄等文件資料和數(shù)據(jù)，便于反洗錢(qián)調(diào)查、偵查和監(jiān)督管理，杜絕非法修改客戶資料。
銀行辦理自然人境外匯入款業(yè)務(wù)，應(yīng)在匯兌憑證或者相關(guān)信息系統(tǒng)中登記哪些信息？（）
大額提現(xiàn)業(yè)務(wù)中識(shí)別客戶的重點(diǎn)之一是一次性提取大額現(xiàn)金客戶的身份。
開(kāi)立人民幣個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識(shí)別主體有哪些人員（）
信息與交流包括獲取充足的信息、有效的管理和交流以及開(kāi)辟暢通的信息反饋和報(bào)告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題能夠及時(shí)、完整地為高層掌握。
銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務(wù)，單筆或累計(jì)總值2000美元以上的匯入款，應(yīng)審查哪個(gè)表單（）