多項選擇題異地開立單位用戶結算賬戶的，銀行除根據(jù)不同賬戶類型核對規(guī)定的資料外，還包括哪些方面的核查（）。

A．開立基本存款賬戶的，須在中國人民銀行賬戶管理系統(tǒng)核查開立基本存款賬戶情況
B．開立一般存款賬戶的，須在中國人民銀行賬戶管理系統(tǒng)核查開立基本存款賬戶情況，以及隸屬單位的證明
C．開立專用存款賬戶的，須在中國人民銀行賬戶管理系統(tǒng)核查開立基本存款賬戶情況，以及隸屬單筆的證明
D．因經營需要在異地辦理收入匯繳和業(yè)務支出的存款人，須在中國人民銀行賬戶管理系統(tǒng)核查開立基本存款賬戶情況，以及隸屬單筆的證明


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1.多項選擇題應履行客戶身份識別義務的一次性金融服務是指為不在本銀行開立賬戶的客戶提供符合以下哪些條件的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務。

A．交易金額單筆人民幣1萬元以上
B．交易金額單筆人民幣10萬元以上
C．交易金額單筆外匯等值1000美元以上
D．交易金額單筆外匯等值10000美元以上

2.多項選擇題開立對公人民幣活期存款賬戶及定期存款賬戶的識別主體為以下哪些人員。

A．銀行營業(yè)網點經辦人員
B．客戶經理
C．經營部門負責人
D．其他相關業(yè)務人員

3.多項選擇題申請開立臨時存款賬戶的，銀行應要求客戶出具以下哪些基本證明文件。

A．臨時機構，應出具其駐在地主管部門同意設立臨時機構的批文
B．異地建筑施工及安裝單位，應出具其營業(yè)執(zhí)照正本或其隸屬單位的營業(yè)執(zhí)照正本，以及施工及安裝地建設主管部門核發(fā)的許可證或建筑施工及安裝合同
C．異地從事臨時經營活動的單位，應出具其營業(yè)執(zhí)照正本以及臨時經營地工商行政管理部門的批文
D．注冊驗資資金，應出具工商行政管理部門核發(fā)的企業(yè)名稱預先核準通知書或有關部門的批文

4.多項選擇題申請開立一般存款賬戶，銀行應按照客戶性質和類型，要求客戶出具以下哪些證明文件。

A．開立基本存款賬戶規(guī)定的證明文件
B．基本存款賬戶開戶登記證
C．存款人因向銀行借款需要，應出具借款合同
D．存款人因其他結算需要，應出具有關證明

5.多項選擇題開立對公人民幣活期存款賬戶及定期賬戶的識別對象有哪些。

A．擬開立賬戶的對公客戶
B．法定代表人
C．開戶經辦人
D．經營部門負責人