A．客戶
B．代理人
C．客戶經理
D．銀行營業(yè)網點經辦人員
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
B．核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
C．登記客戶身份基本信息
D．留存有效身份證件或其他身份證明文件的復印件或影印件
A．客戶的名稱
B．客戶的住所
C．客戶的經營范圍
D．客戶的組織機構代碼
A．可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執(zhí)照、證件或文件
B．組織機構代碼證
C．稅務登記證
D．法定代表人或單位負責人的有效身份證明文件
E．授權他人辦理的，還需出具合法有效的授權委托書和授權經辦人員的有效身份證件
A．經過公證的境外有效商業(yè)注冊登記證明文件
B．其他與商業(yè)注冊登記證明文件具有同等法律效力的可證明其機構開立的文件
C．董事會或董事、主要股東及有權人士的授權委托書
D．能夠證明授權人有權授權的文件
A．客戶的住所地或者工作單位地址
B．客戶的聯系方式
C．客戶的身份證件或者身份證明文件的種類
D．客戶的身份證件或者身份證明文件號碼和有效期限
最新試題
銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務，單筆或累計總值2000美元以上的匯入款，應審查哪個表單（）
在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，金融機構應當采持續(xù)的客戶身份識別措施。當對客戶及其交易的資金風險認知程度發(fā)生變化時，金融機構應重新識別客戶身份，及時調整其風險等級分類，以確認其身份和交易是否可疑。
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結算賬戶的識別對象有哪些（）
個人客戶在辦理銷戶手續(xù)時沒有必要提交銷戶申請書。
貸后應關注客戶融資后資金流量和業(yè)務狀況，避免客戶利用融資資金從事高風險業(yè)務而給銀行業(yè)務帶來風險；但發(fā)現客戶有可疑行為，只需進行關注，不必填報可以交易報告。
外匯貸款的貸前調查審核的識別要點是真實貿易背景。
客戶身份識別中的非面對面識別要求是指，金融機構利用電話、網絡、自動銀行營業(yè)網點經辦人員機以及其他方式為客戶提供非柜臺方式的服務時，應實行嚴格的身份認證措施，采取相應的技術保障手段，強化內部管理程序，識別客戶身份。
《金融行動特別工作組四十項建議》規(guī)定的各國反洗錢的基本義務是（）
開立人民幣個人儲蓄賬戶或結算賬戶的識別主體有哪些人員（）
銀行在辦理委托收款時應關注收款人的經營范圍、經營規(guī)模、業(yè)務特點等身份與所收款項的來源相符。