- 搜標題
- 搜題干
- 搜選項
問答題
【簡答題】金融機構(gòu)反洗錢的四項主要制度是什么？
答案：
四項主要制度包括：(一)“了解客戶”制度；（二）大額交易報告制度；(三)可疑交易報告制度；（四）保存記錄制度。
你可能感興趣的試題
問答題
【簡答題】金融機構(gòu)反洗錢工作原則是什么？
答案：
金融機構(gòu)反洗錢工作原則包括：
（一）合法審查原則；
（二）保密原則；
（三）與司法機關(guān)、行政執(zhí)法機關(guān)全面合作原則。
問答題
【簡答題】聯(lián)合國反洗錢有哪些主要規(guī)定？
答案：
聯(lián)合國主要有以下這些規(guī)定：《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》、《關(guān)于洗錢和沒收販毒有關(guān)的財產(chǎn)的標準法》、《聯(lián)合...
