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多項選擇題

銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立客戶的信用評級制度，并結(jié)合客戶的（）等因素，確定相關(guān)的信用風(fēng)險緩釋措施，限制與一定信用評級以下客戶的衍生產(chǎn)品交易。

A.信用評級
B.財務(wù)狀況
C.盈利能力
D.對銀行的貢獻度

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多項選擇題

在衍生產(chǎn)品銷售過程中，銀行業(yè)金融機構(gòu)哪些行為是不允許的？（）

A.誤導(dǎo)客戶對市場的看法
B.夸大產(chǎn)品的優(yōu)點
C.縮小產(chǎn)品的風(fēng)險
D.向客戶承諾收益

多項選擇題

根據(jù)《商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法》規(guī)定，信用卡申請人有以下哪些情況時，應(yīng)當(dāng)從嚴(yán)審核，加強風(fēng)險防控？（）

A.在身份信息系統(tǒng)中留有相關(guān)可疑信息或違法犯罪記錄
B.在征信系統(tǒng)中無信貸記錄
C.在征信系統(tǒng)中有不良記錄
D.在征信系統(tǒng)中有多家銀行貸款或信用卡授信記錄
E.單位代辦商務(wù)差旅卡和商務(wù)采購卡