單項選擇題當自然人客戶由他人代理存取現(xiàn)金時，當單筆存（或?。┛畹慕痤~達到或超過人民幣5萬元或者外幣等值1萬美元時，金融機構原則上應同時被代理人和代理人的有效身份證件或者身份證明文件，并登記（）的姓名、聯(lián)系方式以及身份證件或者身份證明文件的種類、號碼。
A.代理人
B.被代理人
C.代理人和被代理人
D.以上都不對
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1.單項選擇題對于高風險客戶及業(yè)務關系應當采取（）風險控制制度
A.強化
B.簡化
C.適當
D.一定
2.單項選擇題客戶身份資料和交易記錄保存期限不少于（）年
A.3
B.4
C.5
D.6
3.單項選擇題掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益，例如掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益價值總額達到（）萬元以上的；應當認定為刑法第三百一十二條第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴重”
A.五
B.十
C.二十
D.三十
4.單項選擇題掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益行為符合本解釋第一條的規(guī)定，認罪、悔罪并退贓、退賠，且具有下列情形之一的，可以認定為犯罪情節(jié)輕微，免予刑事處罰（）
A.具有法定從寬處罰情節(jié)的
B.為近親屬掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益，且系初犯、偶犯的
C.有其他情節(jié)輕微情形的
D.以上都對
5.單項選擇題明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之（）以上百分（）以下罰金。行為：（一）提供資金帳戶的；（二）協(xié)助將財產轉換為現(xiàn)金、金融票據、有價證券的（三）通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的；（四）協(xié)助將資金匯往境外的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
A.五；二十
B.五；十
C.五；三十
D.五；四十
最新試題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
題型：判斷題
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
題型：判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
題型：判斷題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題