A、個人和機構定期存款到期后,不直接提取或劃轉(zhuǎn),而是本金或者本金加全部或部分利息續(xù)存入該客戶在本金融機構開立的同一戶名下的一個定期賬戶里 B、個人和機構的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉(zhuǎn)為該客戶在本金融機構開立的同一戶名下的一個賬戶里的定期存款 C、個人和機構的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉(zhuǎn)為該客戶在本金融機構開立的同一戶名下的一個賬戶里的活期存款 D、金融機構內(nèi)部調(diào)撥資金
A、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務的 B、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易紀錄的 C、違反保密規(guī)定,泄漏有關信息的 D、未按規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的
A、毒品犯罪 B、走私犯罪 C、黑社會性質(zhì)組織犯罪 D、盜竊犯罪