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電子支付工具的基本特點是將現(xiàn)金無形化、數(shù)字化。
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支付交易在我國的反洗錢領域的含義單指客戶向銀行存取現(xiàn)金的行為。
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根據(jù)《1988年現(xiàn)金交易報告法》,澳大利亞金融交易報告分析中心規(guī)定,商業(yè)銀行對存款人開立銀行賬戶時提供的各種身份證明文件實行“90分檢查”制度。
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