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英國是世界上最早對洗錢進行法律控制的國家。
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2001年,巴塞爾銀行監(jiān)管委員會發(fā)布了題為《銀行客戶盡職調(diào)查》的咨詢文件,對銀行監(jiān)管當局和銀行業(yè)提出了更加具體的對客戶盡職調(diào)查的要求。
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1989年11月,國際**組織在法國里昂召開第58屆全體大會通過了《關于洗錢和相關事項的決議》。
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