當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。

對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。

以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?

從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。

從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。

通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。

網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。

以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？

以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？