A.商業(yè)銀行總行B.公安部C.中國(guó)人民銀行D.銀監(jiān)會(huì)
A.賬戶信息,包括被調(diào)查對(duì)象在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立、變更或注銷賬戶是提供的信息和資料 B.交易記錄,包括被調(diào)查對(duì)象在金融機(jī)構(gòu)中進(jìn)行資金交易過(guò)程中留下的記錄信息和相關(guān)憑證 C.其他與被調(diào)查對(duì)象和可疑交易活動(dòng)有關(guān)的紙質(zhì)資料 D.其他與被調(diào)查對(duì)象和可疑交易活動(dòng)有關(guān)的電子或音像資料
A.金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)報(bào)告可疑交易予以保密,不得違反規(guī)定向客戶和其他人員提供 B.金融機(jī)構(gòu)及其工作人員可將配合中國(guó)人民銀行調(diào)查可疑交易活動(dòng)的情況通報(bào)客戶 C.金融機(jī)構(gòu)違反《反洗錢法》的保密規(guī)定,泄露有關(guān)信息,致使洗錢后果發(fā)生,處五十萬(wàn)元以上伍佰萬(wàn)元以下罰款 D.金融機(jī)構(gòu)違反《反洗錢法》的保密規(guī)定,泄露有關(guān)信息,致使洗錢后果發(fā)生的,直接責(zé)任的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員可被處以五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款