多項選擇題為確?？蛻粝村X風險分類東風客觀性和準確性，銀行應(yīng)采?。ǎ?/strong>

A、對客戶洗錢風險分類進行靜態(tài)、不變的管理
B、對客戶洗錢風險分類進行動態(tài)、持續(xù)的管理
C、不管影響因素如何變化也不必調(diào)整等級分類
D、根據(jù)影響因素的變化隨時調(diào)整等級分類


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1.多項選擇題單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)屬于大額交易的規(guī)定，適用于（）之間的款項劃轉(zhuǎn)。

A、個體工商戶銀行賬戶
B、自然人銀行賬戶
C、其他組織和個體工商戶銀行賬戶
D、自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶

2.多項選擇題關(guān)于反洗錢調(diào)查中的封存措施，以下說法錯誤的是（）

A、調(diào)查組可以對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損被封存的文件、資料予以封存
B、封存期間，金融機構(gòu)可以根據(jù)需要轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損被封存的文件、資料
C、調(diào)查人員封存文件、資料時，應(yīng)當會同在場的金融機構(gòu)工作人員查點清楚、當場開列《反洗錢調(diào)查封存清單》
D、調(diào)查人員不能對封存的文件、資料進行拍照或掃描。

3.多項選擇題為對私客戶辦理一次性金融業(yè)務(wù)和以開立賬戶等方式建立業(yè)務(wù)關(guān)系需登記的客戶身份基本信息包括（）

A．客戶的住所地或者工作單位地址
B．客戶的聯(lián)系方式
C．客戶的身份證件或者身份證明文件的種類
D．客戶的身份證件或者身份證明文件號碼和有效期限