您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．只要該客戶被確定為恐怖組織或恐怖分子，其在金融機構保有的全部資金和其他形式的財產，都屬于恐怖融資范疇
B．只有該客戶被確定為恐怖組織或恐怖分子，其在金融機構保有的全部資金和其他形式的財產，才屬于恐怖融資范疇，客戶不是恐怖組織或恐怖分子，就不會涉嫌恐怖融資
C．無論是恐怖組織、恐怖分子自身，還是其他人或組織，只要其目的是為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪，則其有關的資金或財產都屬于恐怖融資
D．該項資金或財產沒有真正用于恐怖主義和恐怖活動犯罪的實施，就不應將其確定為恐怖融資行為
A.不予開立金融賬戶
B.停止使用金融賬戶
C.暫停金融交易
D.拒絕轉移或轉換金融資產
A．3
B．7
C．8
D．13
A、與國務院有關部門、機構發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B、司法機關發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
C、聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單
D、中國人民銀行要求關注的恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單
A.某企業(yè)賬戶通常與現(xiàn)金交易無關，但蓋章后卻存在經常提取大量現(xiàn)金的現(xiàn)象
B.通過同一家金融機構多個營業(yè)網點存款，或由同時進入同一個營業(yè)網點的多人進行存款
C.現(xiàn)金存取款金額經常性略低于大額交易和可疑交易報告標準
D.存取多張金融票據(jù)，但金額都略低于大額交易和可疑交易報告標準，尤其是連續(xù)編號的票據(jù)
A．與國務院有關部門、機構發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B．司法機關發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
C．聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單
D．中國人民銀行要求關注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單
最新試題
從融資主體來劃分，恐怖融資的表現(xiàn)形式分為哪幾種類型？
銀行有合理理由懷疑客戶屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議，第1333號決議或第1373號決議名單，但不能確認的，應當立即采取交易限制措施，并于當日向中國人民銀行總行申請核實確認。
關于反洗錢恐怖融資范疇和行為說法正確的有（）。
金融機構應就涉恐黑名單管理制定明確的內控管理制度。
銀行發(fā)現(xiàn)客戶或其交易對手屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議、第1333號決議名單的，銀行應按規(guī)定報送可疑交易報告。
金融機構發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與下列哪些名單有關的，應進行報告。
從帳戶開立和使用的特征來看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？
從賬戶開立和使用的特征來看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）
《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》第八條規(guī)定了（）種涉嫌恐怖融資的可疑交易報告類型。
銀行有合理理由懷疑客戶屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議、第1333號決議或第1373號決議名單，但不能確認的，應當立即采取交易限制措施，并于當日向中國人民銀行總行申請核實確認。