判斷題各金融機(jī)構(gòu)應(yīng)加大對(duì)經(jīng)營(yíng)范圍包括生產(chǎn)、貯存、運(yùn)輸生化毒物制品企業(yè)賬戶(hù)資金的監(jiān)測(cè)，如發(fā)現(xiàn)客戶(hù)與國(guó)際涉恐制裁名單客戶(hù)有交易往來(lái)，可按照《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》采取及時(shí)凍結(jié)措施。
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反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶(hù)。
題型：判斷題
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶(hù)需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專(zhuān)業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
題型：判斷題
關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
非自然人客戶(hù)受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢(qián)數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶(hù)。
題型：判斷題
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶(hù)身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶(hù)的不定期回訪調(diào)查。
題型：判斷題
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶(hù)。
題型：判斷題