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法人金融機構(gòu)應(yīng)充分利用風(fēng)險自評估結(jié)果,采取適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險控制措施,合理配置資源,完善內(nèi)控制度和操作流程。
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辦理外匯匯款業(yè)務(wù)時,應(yīng)根據(jù)“了解你的客戶、了解你的業(yè)務(wù)、盡職審查”的展業(yè)原則,履行盡職調(diào)查義務(wù)。
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僅有結(jié)售匯和貿(mào)易進口付匯核銷需核實真實貿(mào)易背景。
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