單項選擇題()的轉(zhuǎn)賬收入、轉(zhuǎn)賬支出等大額款項轉(zhuǎn)移銀行必須通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)或二代身份證鑒別儀審核客戶有效身份證件,并在憑條背面登記姓名、有效身份證件名稱、號碼等。

A.5萬元(含)以上
B.5萬元(不含)以上
C.20萬元以上


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最新試題

為個人客戶出具存款證明書,如實證明其在行社的金融資產(chǎn)數(shù)量,收費標準為()元/份。

題型:單項選擇題

下列賬戶只能以轉(zhuǎn)賬形式開立的是()。

題型:單項選擇題

扣劃時必須將資金轉(zhuǎn)入有權(quán)機關(guān)的()。

題型:單項選擇題

營業(yè)機構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者收到被冒用身份的個人聲明,并確認該銀行賬戶為假名或虛假代理開戶的,應(yīng)立即停止相關(guān)個人銀行賬戶的使用;在征得被冒用人或被代理人同意后予以銷戶,賬戶資金應(yīng)()。

題型:單項選擇題

關(guān)于賬戶遷移業(yè)務(wù)說法不正確的是()。

題型:單項選擇題

信用卡還款金額與應(yīng)還金額之差小于或等于()元時,視為該持卡人當期已全額還款。

題型:單項選擇題

賬戶持有人涉稅信息發(fā)生變更的,應(yīng)當在信息發(fā)生變更之日起()日內(nèi)告知銀行。

題型:單項選擇題

對多人使用同一聯(lián)系電話號碼且無法提供其合理性的,柜員可對賬戶做()處理。

題型:單項選擇題

營業(yè)機構(gòu)每季度在查控系統(tǒng)嚴重違法失信企業(yè)名單管理交易中查看有無本機構(gòu)存量客戶信息,若有情況屬實的,應(yīng)及時在核心系統(tǒng)將該賬戶做銀行止付處理,并在()月內(nèi)對其辦理銷戶,對過期未辦理銷戶的,符合條件時轉(zhuǎn)入久懸賬戶管理。

題型:單項選擇題

信用卡透支逾期()天以上,應(yīng)計利息停止計入當期利息收入,納入表外核算。

題型:單項選擇題