A.開戶日期在3年以上（含3年）且3年內(nèi)無持卡人主動(dòng)發(fā)起交易的福祥借記卡
B.開戶日期在2年以上（含2年）且2年內(nèi)無持卡人主動(dòng)發(fā)起交易的福祥借記卡
C.主賬戶余額為零，卡內(nèi)其他定期賬戶的余額均為零
D.涉及社保、醫(yī)療、代收代付、還貸、股金分紅等業(yè)務(wù)的卡除外
E.卡狀態(tài)正常（含附屬卡）
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A.經(jīng)營狀況良好，主要風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)符合要求
B.有符合要求的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制制度
C.有合格的技術(shù)人員、管理人員和相應(yīng)的管理機(jī)構(gòu)
D.省聯(lián)社規(guī)定的其他審慎性條件
A.多次出現(xiàn)違規(guī)操作，經(jīng)指出拒不更改的
B.有欺詐行為或多次無故拒絕受理入網(wǎng)銀行卡的
C.屢次無理拒絕或故意拖延收單行查詢查復(fù)業(yè)務(wù)的
D.允許或協(xié)助非指定維修人員檢查、維修、改裝終端機(jī)具的E.不按規(guī)定保管原始客戶交易單據(jù)，在調(diào)單時(shí)無法提供原始交易單據(jù)，經(jīng)指出拒不更改的
A.商戶每日單筆交易的平均金額
B.商戶每日交易總額和總筆數(shù)
C.商戶的每日手工簽單和人工授權(quán)交易筆數(shù)
D.商戶每日退貨交易筆數(shù)與金額
A.非法設(shè)立的經(jīng)營組織
B.本國法律禁止的賭博及博彩類、色情服務(wù)類、出售違禁藥品、毒品、黃色出版物、軍火彈藥等其他與本國法律、法規(guī)相抵觸的商戶
C.商戶或商戶負(fù)責(zé)人（或法人代表）已被列入銀聯(lián)的不良信息系統(tǒng)
D.注冊地及經(jīng)營場所不在收單縣級(jí)聯(lián)社所在地的商戶
A.密碼、鑰匙雙人分管
B.清機(jī)雙人操作
C.錢賬雙人分管
D.廠商專人清機(jī)
最新試題
某日中午，兩名持槍蒙面歹徒?jīng)_入某信用社營業(yè)間柜臺(tái)外，聲稱搶劫，威逼營業(yè)人員交出現(xiàn)金。此時(shí)，營業(yè)人員機(jī)智勇敢，案件被成功堵截。試分析該社營業(yè)人員是如何處置的。
信用社管庫員的職責(zé)是什么？
某天晚上，某農(nóng)村信用社由于守庫人員擅離崗位，導(dǎo)致犯罪分子破門而入，盜走庫款近20萬元。事后，縣聯(lián)社給予負(fù)有重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的該社主任行政撤職處分，給予負(fù)有直接責(zé)任的該社守庫人員行政開除處分。試分析：給予相關(guān)人員處分的依據(jù)是什么？
防范操作風(fēng)險(xiǎn)的“六個(gè)重點(diǎn)環(huán)節(jié)”是什么？
請簡述《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》對貸款“三查”盡職要求。
某單位于2001年1月18日向信用社申請抵押借款500萬元，利率為7.3125%。期限為1年，該抵押人為第三人，抵押金額為800萬元，但該單位貸款到期無償還能力，經(jīng)借款人，貸款人，擔(dān)保人三方協(xié)商，以擔(dān)保人的抵押物抵償所欠信用社貸款本息，并于2月10日償還，問信用社抵貸資產(chǎn)的取得一般有哪幾種方式，計(jì)算出到期本息和？
農(nóng)村信用社主任在安全保衛(wèi)工作中的具體職責(zé)是什么？
請簡述《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》如何建立資金交易中臺(tái)和后臺(tái)部門前臺(tái)交易的反映監(jiān)督機(jī)制，以及各個(gè)部門崗位的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任？
簡述自助設(shè)備現(xiàn)金管理的目標(biāo)？
請簡述《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》對商業(yè)銀行各個(gè)部門崗位的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任。