多項選擇題綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)收到支票圈存業(yè)務(wù)信息,對下列內(nèi)容進行自動核驗()。

A.支票的支付密碼是否正確
B.支票的出票人賬戶是否正確
C.圈存的出票人賬戶是否有足夠的金額,是否異常(如凍結(jié))
D.支票是否已掛失、超過提示付款期及遠期支票


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1.多項選擇題辦理匯兌業(yè)務(wù)的營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)設(shè)置()崗位,確保職責(zé)分離。

A.業(yè)務(wù)主管
B.對公錄入員
C.對公復(fù)核員
D.往賬復(fù)核員

2.多項選擇題辦理銀行匯票業(yè)務(wù)出現(xiàn)()情況之一時,應(yīng)當(dāng)主動發(fā)出查詢。

A.銀行匯票密押錯誤
B.銀行匯票專用章不清晰
C.銀行匯票上壓數(shù)機壓印的金額模糊不清
D.其他需要查詢的事項

3.多項選擇題農(nóng)信銀業(yè)務(wù)包括()。

A.匯兌業(yè)務(wù)
B.通存通兌業(yè)務(wù)
C.匯票業(yè)務(wù)
D.來賬業(yè)務(wù)、信息處理
E.其它(日終、查詢)

5.多項選擇題客戶委托辦理小額支付跨行通存業(yè)務(wù)時,應(yīng)向代理社(行)提交下列要件()。

A.已填制的湖南省農(nóng)村信用社存款憑條
B.本人有效身份證件及聯(lián)系方式
C.采用轉(zhuǎn)賬方式的,應(yīng)提交付款人個人存款賬戶存折(卡)。
D.委托他人代理的,應(yīng)同時提交代理人有效身份證件及聯(lián)系方式。

最新試題

請簡述《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》對貸款“三查”盡職要求。

題型:問答題

農(nóng)村信用社發(fā)生重大突發(fā)事件對上報有什么要求?

題型:問答題

國內(nèi)某商業(yè)銀行的核心一級資本凈額為1200億元,一級資本凈額為1400億元,資本凈額為1850億元。該銀行采用內(nèi)部評級法計算的信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為9600億元,內(nèi)部評級法未覆蓋部分資產(chǎn)的信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)(采用權(quán)重法計算)為2400億元,該銀行信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)合計為12000億元。該銀行采用內(nèi)部模型法計算的市場風(fēng)險資本要求為8億元,采用標(biāo)準(zhǔn)法計算的操作風(fēng)險資本要求為102億元。計算該銀行的核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率各是多少?

題型:問答題

風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)遵循的四個原則是什么?

題型:問答題

某天晚上,某農(nóng)村信用社由于守庫人員擅離崗位,導(dǎo)致犯罪分子破門而入,盜走庫款近20萬元。事后,縣聯(lián)社給予負有重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的該社主任行政撤職處分,給予負有直接責(zé)任的該社守庫人員行政開除處分。試分析:給予相關(guān)人員處分的依據(jù)是什么?

題型:問答題

請簡述商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)如何有效評估和管理各類主要風(fēng)險?

題型:問答題

請簡述《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》如何建立資金交易中臺和后臺部門前臺交易的反映監(jiān)督機制,以及各個部門崗位的風(fēng)險責(zé)任?

題型:問答題

“九種人”是具體是指哪些人?

題型:問答題

銀監(jiān)會防范操作風(fēng)險的“十三條”指出應(yīng)怎樣加強稽核建設(shè)?

題型:問答題

預(yù)警級別分幾級?級別內(nèi)容是什么?

題型:問答題