A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符
B.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
D.提前償還貸款，與其財(cái)務(wù)狀況明顯不符
E.自然人銀行賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑
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A.結(jié)算無事故
B.計(jì)息無差錯(cuò)
C.憑證無積壓
D.記賬無差錯(cuò)
A.儲(chǔ)蓄科目與該科目總賬的余額核對(duì)相符。
B.貸款借據(jù)與該科目分戶賬核對(duì)相符。
C.卡片賬與該科目總賬或有關(guān)登記簿核對(duì)相符。
D.重要空白憑證賬實(shí)核對(duì)相符。
A.總分核對(duì)法
B.賬折見面核對(duì)法
C.電話對(duì)賬法
D.系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)賬法
E.余額對(duì)賬單法
F.賬實(shí)核對(duì)法
A.貸款損失準(zhǔn)備
B.壞賬準(zhǔn)備
C.一般準(zhǔn)備
D.長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備
A.準(zhǔn)確及時(shí)
B.手續(xù)嚴(yán)密
C.先外后內(nèi)
D.先急后緩
最新試題
簡(jiǎn)述縣級(jí)行社自助設(shè)備管理員職責(zé)？
簡(jiǎn)述銀行卡業(yè)務(wù)的內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)，其風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施？
請(qǐng)簡(jiǎn)述《湖南省內(nèi)部審計(jì)辦法》規(guī)定內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)履行職責(zé)時(shí)，具有哪些權(quán)限？
開辦銀行卡收單業(yè)務(wù)的商戶交易指標(biāo)變化異常的，縣級(jí)行社應(yīng)采取哪些主要措施？
防范操作風(fēng)險(xiǎn)的“六個(gè)重點(diǎn)環(huán)節(jié)”是什么？
某信用社向借款人發(fā)放一筆400萬元貸款，其中300萬元有效質(zhì)押，30萬元為破產(chǎn)企業(yè)擔(dān)保，70萬元處理抵押物后可能收回60萬元。問假設(shè)，我們?cè)诓豢紤]借款人還款能力的情況下，對(duì)其第二還款來源進(jìn)行分析？
信用社管庫(kù)員的職責(zé)是什么？
請(qǐng)簡(jiǎn)述《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》對(duì)貸款“三查”盡職要求。
請(qǐng)簡(jiǎn)述《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》如何建立資金交易中臺(tái)和后臺(tái)部門前臺(tái)交易的反映監(jiān)督機(jī)制，以及各個(gè)部門崗位的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任？
請(qǐng)簡(jiǎn)述《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》對(duì)商業(yè)銀行各個(gè)部門崗位的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任。