A.行社發(fā)生案件，不論是否自查發(fā)現(xiàn)，不論有何種情形，對作案嫌疑人和在案件中應(yīng)負(fù)刑事責(zé)任的有關(guān)人員，都應(yīng)移送司法機關(guān)依法處理
B.行社在自查發(fā)現(xiàn)案件的審查、審核工作中，凡歪曲事實、掩蓋真相，弄虛作假，導(dǎo)致意見錯誤的，應(yīng)追究有關(guān)人員責(zé)任。
C.行社在處理客戶投訴或與客戶對賬中暴露的案件，因工作人員突然失蹤或非正常死亡而排查發(fā)現(xiàn)的案件，可以按照有關(guān)規(guī)定免除責(zé)任并不予上追兩級責(zé)任
D.行社高管人員涉案參與的案件、經(jīng)國家機關(guān)或監(jiān)察機構(gòu)檢查揭露的案件，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定問責(zé)并上追兩級責(zé)任
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A.一季度一評
B.半年一評
C.一年一評
D.兩年一評
A.在業(yè)務(wù)流程中，通過流程監(jiān)督機制或IT系統(tǒng)預(yù)警功能發(fā)現(xiàn)異常情況或案件線索，經(jīng)向相關(guān)部門負(fù)責(zé)人或本機構(gòu)負(fù)責(zé)人報告并采取后續(xù)措施發(fā)現(xiàn)的案件
B.法人行社按照監(jiān)管部門或行管部門的部署，在組織開展全面檢查或?qū)ｍ棛z查中發(fā)現(xiàn)異常情況或案件線索，經(jīng)機構(gòu)負(fù)責(zé)人研究并采取后續(xù)措施發(fā)現(xiàn)的案件
C.業(yè)務(wù)流程或工作部門的負(fù)責(zé)人，在日常管理監(jiān)督或通過崗位輪換、強制休假等措施發(fā)現(xiàn)異常情況或案件線索，經(jīng)向本機構(gòu)負(fù)責(zé)人報告并采取后續(xù)措施發(fā)現(xiàn)的案件
D.監(jiān)管部門在飛行檢查中發(fā)現(xiàn)案件線索的
最新試題
各銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)加強對員工行為的監(jiān)督管理，特別是要關(guān)注員工“八小時”以外的行為。
《中國銀監(jiān)會關(guān)于修訂銀行業(yè)金融機構(gòu)案件定義及案件分類的通知》規(guī)定，案件分類中銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法，但存在其他違法違規(guī)行為且該違法違規(guī)行為與案件發(fā)生存在聯(lián)系的，為第二類案件。
《中國銀監(jiān)會關(guān)于修訂銀行業(yè)金融機構(gòu)案件定義及案件分類的通知》規(guī)定，成功堵截的案件，不納入案件統(tǒng)計。
《湖南省農(nóng)村信用社案件責(zé)任追究辦法（試行）》中規(guī)定對案件責(zé)任人的追究應(yīng)建立區(qū)別問責(zé)機制，按照（）原則，實行鼓勵自查，盡職免責(zé)政策。
對案件責(zé)任追究中的“雙線問責(zé)”、“上追兩級”、“一案四問責(zé)”具體是指什么？
根據(jù)《湖南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社辦公室關(guān)于做好案件防控評估工作的通知》，案件防控工作考評的內(nèi)容包括（）。
根據(jù)銀監(jiān)部門有關(guān)文件，案件責(zé)任追究的有關(guān)要求（）。
案件責(zé)任追究的有關(guān)要求（）
銀行業(yè)金融機構(gòu)案件處置三項制度包括（）
銀行業(yè)金融機構(gòu)案件處置工作包括哪些內(nèi)容：（）