A."了解客戶"不僅是其所在機(jī)構(gòu)的法定義務(wù),也是自己工作中必須嚴(yán)格履行的一項(xiàng)工作要求
B.銀行在與之前就熟悉的客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系,沒有必要要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件,進(jìn)行核對并登記
C.熟知所在機(jī)構(gòu)對客戶身份進(jìn)行識別和登記的有關(guān)規(guī)定,了解所在機(jī)構(gòu)對不同客戶進(jìn)行身份識別的具體要求
D.嚴(yán)格遵循操作流程,不得徇私情而違反規(guī)定為客戶開立匿名或假名賬戶,這不僅將對所在機(jī)構(gòu)產(chǎn)生不利的法律后果,也將對自己的職業(yè)發(fā)展產(chǎn)生不利的影響