多項選擇題銀行在實踐中可以根據(jù)哪幾種有效證件判斷個人為居民或非居民。（）
A.身份證
B.永久居留證
C.護照
D.戶口本
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1.多項選擇題境內銀行對基礎信息的修改如（），境內銀行應刪除原錯誤基礎信息，并在系統(tǒng)中說明刪除原因后，重新生成新的申報號碼報送基礎信息。
A.收付款人的組織機構代碼
B.個人身份證件號碼
C.對公／對私屬性的改變
D.國際收支交易附言
2.多項選擇題對以（）等匯款以外的結算方式辦理的涉外付款業(yè)務，境內銀行收到境外來單后，填制《對外付款／承兌通知書》中應由銀行填寫的到單信息，并在第一聯(lián)“到單通知銀行／客戶留存聯(lián)”上簽章后，將相應聯(lián)次送達付款人。
A.信用證
B.保函
C.托收
D.現(xiàn)金
3.多項選擇題國家外匯管理局負責（）、考核和考評通過境內銀行進行的國際收支統(tǒng)計申報工作，統(tǒng)一管理和維護國際收支網上申報系統(tǒng)的系統(tǒng)參數(shù)、公共代碼、外匯局基本情況表、金融機構代碼表、金融機構基本情況表、單位基本情況表等數(shù)據(jù)，開通／關閉銀行網上申報功能等工作。
A.組織
B.管理
C.指導
D.核查
4.多項選擇題對于存在（）的企業(yè)，銀行應逐筆在系統(tǒng)中對企業(yè)加注相應標識，企業(yè)的標識信息通過系統(tǒng)向全國銀行開放。
A.未在規(guī)定期限內提供報關信息且無合理解釋的
B.涉嫌重復使用報關信息且無合理解釋的
C.涉嫌使用虛假報關信息的
D.其他需加注標識的情況
5.多項選擇題辦理單筆等值10萬美元以下貨物貿易對外付匯業(yè)務，銀行可按照“（）”的原則，自主決定是否通過系統(tǒng)對相應進口報關電子信息辦理核驗手續(xù)。
A.客戶分類
B.了解客戶
C.了解業(yè)務
D.盡職審查
最新試題
柜面為客戶打印儲蓄國債（憑證式）回單后可不打印儲蓄國債（憑證式）收款憑證。
題型：判斷題
以下對儲蓄國債（憑證式）收款憑證的紙張使用描述正確的是（）。
題型：多項選擇題
專家現(xiàn)場評審時，哪些部門會派觀察員到場監(jiān)督？（）
題型：多項選擇題
在承銷團成員開辦約定轉存業(yè)務前，當?shù)貒鴰觳块T應認真審核其制度辦法、業(yè)務流程、協(xié)議等本文。
題型：判斷題
以下儲蓄國債（憑證式）收款憑證背面版面字體規(guī)格正確的是（）。
題型：多項選擇題
18歲以下投資者應當由監(jiān)護人代理認購儲蓄國債（憑證式）。
題型：判斷題
財政部應當就報名參加國債承銷團的金融機構的（）情況征求人民銀行、證監(jiān)會、銀保監(jiān)會等部門意見。
題型：多項選擇題
約定轉存的儲蓄存款品種應包括活期及其他期限的儲蓄存款。
題型：判斷題
各銷售網點可配備兼職人員向投資者提供現(xiàn)場咨詢服務。
題型：判斷題
財政部應當會同有關部門提前公布國債承銷團組建通知和國債承銷主協(xié)議范本。
題型：判斷題