A.支（匯）票
B.POS機回單
C.現(xiàn)金或銀行交款單
D.網(wǎng)銀匯款回單等
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A.確認投保人與被保險人的關(guān)系
B.核對投保人和被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件
C.登記投保人、被保險人、被保險人的法定繼承人以外的指定受益人的身份基本信息
D.留存投保人、被保險人、受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件
A.公司銷售人員、客戶服務(wù)中心人員代表公司收取的客戶的現(xiàn)金
B.客戶去銀行柜面存入現(xiàn)金
C.客戶向保險專業(yè)代理公司交納的現(xiàn)金
D.客戶去保險公司柜面存入現(xiàn)金
A.廢品收購
B.博彩
C.拍賣
D.證券期貨
A.居住在境內(nèi)的中國公民主要為二代居民身份證或者臨時居民身份證；居民戶口簿（適用于18周歲以下的中國公民）
B.香港、澳門居民為港澳居民往來內(nèi)地通行證；臺灣居民為臺灣居民往來大陸通行證或者其他有效旅行證件
C.居住在境內(nèi)或境外的中國籍的華僑，為中國護照；外國公民為護照或外國人永久居留證
D.為出生滿一個月且尚未申報戶口的客戶辦理業(yè)務(wù)，可暫時使用其出生醫(yī)學(xué)證明作為身份證明文件
A.代刷卡行為
B.無合理原因，堅持要求以現(xiàn)金方式繳付較大金額的保費
C.涉及客戶的權(quán)威媒體報道信息
D.非面對面交易
最新試題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。