多項選擇題以下哪些交易除應(yīng)當通過大額和可疑交易報送系統(tǒng)向人行反洗錢監(jiān)測中心報告外，還應(yīng)向當?shù)厝嗣胥y行報告：（）

A.客戶交易對手與聯(lián)合國安理會制裁決議所確定的恐怖組織名單相關(guān)。
B.客戶在辦理銀行業(yè)務(wù)時拒絕提供有效身份證件。
C.對向境內(nèi)匯入資金的境外機構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或名稱、匯款人帳號和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的。
D.客戶未配合銀行更新客戶基本信息的。


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1.多項選擇題以下關(guān)于依法協(xié)助凍結(jié)客戶存款的做法正確的是（）

A.法院在2007年6月１日前往銀行要求凍結(jié)某企業(yè)的銀行存款，凍結(jié)期限６個月，銀行協(xié)助辦理時則凍結(jié)期限應(yīng)從2007年6月1日起算，到同年11月31日當天銀行停止營業(yè)時止。
B.法院在2007年6月１日前往銀行要求凍結(jié)某企業(yè)的銀行存款，凍結(jié)期限６個月，銀行協(xié)助辦理時則凍結(jié)期限應(yīng)從2007年6月2日起算，到同年12月1日當天銀行停止營業(yè)時止，但凍結(jié)效力應(yīng)從6月1日辦理完凍結(jié)手續(xù)時開始。
C.某市法院依法要求銀行凍結(jié)某客戶存款的，銀行應(yīng)審查法院執(zhí)法人員的工作證件、市法院簽發(fā)的協(xié)助凍結(jié)存款通知書及凍結(jié)存款裁定書。
D.如法院要求凍結(jié)客戶存款1年，則銀行照辦。

2.多項選擇題以下哪些帳戶資金法院只能凍結(jié)但不能扣劃（）

A、信用證開證保證金
B、銀行承兌匯票保證金
C、保函保證金
D、已設(shè)質(zhì)的出口退稅專用帳戶內(nèi)的款項