A.有價(jià)單證及重要空白憑證登記簿、銷毀清單等無需作為運(yùn)營檔案妥善保管
B.銀行人員不得違規(guī)代客戶購買有價(jià)單證及重要空白憑證
C.對辦理有價(jià)單證及重要空白憑證業(yè)務(wù)違反上述規(guī)定的，按照《平安銀行員工違規(guī)違紀(jì)行為亮牌問責(zé)處罰辦法》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任
D.非業(yè)務(wù)人員不得領(lǐng)用有價(jià)單證及重要空白憑證，嚴(yán)禁將有價(jià)單證及重要空白憑證移作他用
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A.支行
B.一級分行
C.一級分行運(yùn)營管理部
D.總行運(yùn)營管理部
A.手續(xù)嚴(yán)密
B.手續(xù)齊備
C.保證安全
A.征訂
B.保管
C.調(diào)撥
D.銷毀
A.制定管理制度
B.審批分行領(lǐng)用申請
C.組織印制全行有價(jià)單證及重要空白憑證
D.監(jiān)督和檢查全行有價(jià)單證及重空的管理與使用。
A.出入庫
B.交接
C.保管
D.使用
最新試題
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對交易活動的監(jiān)測分析
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
核對自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。