A.房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)銷售房屋、為不動(dòng)產(chǎn)買賣提供服務(wù)。
B.貴金屬交易商、貴金屬交易場(chǎng)所從事貴金屬現(xiàn)貨交易或?yàn)橘F金屬現(xiàn)貨交易提供服務(wù)。
C.會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、公證機(jī)構(gòu)接受客戶委托為客戶辦理或準(zhǔn)備辦理買賣不動(dòng)產(chǎn)，代管資金、證券或其他資產(chǎn)，代管銀行賬戶、證券賬戶，為成立、運(yùn)營(yíng)企業(yè)籌集資金，以及代客戶買賣經(jīng)營(yíng)性實(shí)體業(yè)務(wù)。
D.公司服務(wù)提供商為客戶提供或準(zhǔn)備提供以下服務(wù)，包括：為公司的設(shè)立、經(jīng)營(yíng)、管理等提供專業(yè)服務(wù)，擔(dān)任或安排他人擔(dān)任公司董事、合伙人或持有公司股票，為公司提供注冊(cè)地址、辦公地址或通訊地址等。

A.營(yíng)業(yè)執(zhí)照
B.組織機(jī)構(gòu)代碼證
C.稅務(wù)登記證

A.建立健全反洗錢內(nèi)部控制和管理措施
B.遵循“了解你的客戶”原則，識(shí)別并確認(rèn)客戶身份，記錄客戶身份基本信息，并留存有效身份證明，對(duì)身份不明或者拒絕身份查驗(yàn)的，不得提供服務(wù)
C.按照風(fēng)險(xiǎn)為本原則，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶或者交易執(zhí)行更為嚴(yán)格的客戶審查程序
D.保存客戶身份資料和業(yè)務(wù)記錄不少于5年
E.向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告發(fā)現(xiàn)的可疑交易

A.買賣不動(dòng)產(chǎn)
B.代管資金、證券或其他資產(chǎn)
C.代管銀行賬戶、證券賬戶
D.代客戶買賣經(jīng)營(yíng)性實(shí)體業(yè)務(wù)
E.為成立、運(yùn)營(yíng)企業(yè)籌措資金