上級案防牽頭部門在對分支機構的風險事件和案件的調(diào)查過程中，應根據(jù)調(diào)查和公安、司法部門的偵查、受理情況，決定以適當?shù)姆绞阶穬攤鶛?，不得為逃避責任以民事訴訟替代刑事訴訟。

查庫人員履行查庫職責時，查庫登記簿填寫真實、完整，不得有代查代登現(xiàn)象。

商務手機銀行注銷成功后貼片卡即為廢卡，由客戶自行處置。

堅持“一日三碰庫”，碰庫依規(guī)在監(jiān)控下進行。

柜員臨時有事情，會計主管可以用柜員的操作號辦理業(yè)務。

在特殊情況下，經(jīng)領導同意，重要空白憑證能帶離柜臺使用。

每日營業(yè)終了，柜員、現(xiàn)場監(jiān)督員保管的現(xiàn)金、重要單證，由柜員、現(xiàn)場監(jiān)督員雙人清點，雙人核對，雙人裝箱，雙人加鎖，并作好交接登記，確保賬、實、簿相符，做到日清日結(jié)。

信貸員可以利用為企業(yè)辦理貸款的機會，要求企業(yè)為妻子安排工作。

物品箱中其它項物品主要指印章、鑰匙、重要空白憑證，不包含沒收的假幣。

存款人由于特殊原因需要撤銷銀行結(jié)算賬戶的，應當先撤銷一般存款賬戶、專用存款賬戶、臨時存款賬戶，將賬戶資金轉(zhuǎn)入基本存款賬戶后，方可辦理基本存款賬戶的撤銷。