多項選擇題按《金融機構(gòu)大額和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，短期內(nèi)資金通過金融機構(gòu)流轉(zhuǎn)具有下列什么特點，有可能屬于可疑支付交易。（）

A.集中轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出
B.集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出
C.分散轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出
D.分散轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出


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1.多項選擇題人民銀行在反洗錢工作中的職責包括（）。

A.反洗錢立法
B.制定金融業(yè)反洗錢規(guī)則的職能
C.對金融業(yè)反洗錢的行政管理職能
D.負責反洗錢的資金監(jiān)控

3.單項選擇題中國反洗錢工作部際聯(lián)席會議的牽頭組織者是（）。

A.公安部
B.國務院
C.中國人民銀行
D.財政部

4.單項選擇題金融機構(gòu)反洗錢法“一個規(guī)定，兩個辦法”在（）正式實施。

A.200年3月1日
B.2003年7月1日
C.2003年2月1日
D.2004年4月1日

5.單項選擇題我國（）最先明確了洗錢屬于犯罪。

A.修訂后的新憲法。
B.修訂后的新刑法
C.修訂后的新中國人民銀行法
D.金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定