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單項選擇題單位賬戶的開立實行（）和（）兩種形式

A.核準、報備
B.報告、批準
C.告知、批準

1.單項選擇題2016年3號令：金融機構大額和可疑交易報告管理辦法規(guī)定，當日單筆或累計交易人民幣（）元以上（含），外幣等值（）美元以上（含）的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結售匯、現(xiàn)鈔兌換等應當報告

A.5萬、1萬
B.10萬、2萬元
C.20萬元、4萬元
D.10萬、1萬
E.50萬、1萬

2.單項選擇題反洗錢規(guī)定：非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣（）萬元以上（含）、外幣等值（）萬美元以上（含）的款項劃轉應當報告

A.100、10
B.200、20
C.100、20
D.200、10

3.單項選擇題反洗錢規(guī)定：自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣（）萬元以上（含）、外幣等值（）萬美元以上（含10萬美元）的境內款項劃轉應當報告

A.20，1
B.50，10
C.50，1
D.100，10

4.單項選擇題反洗錢規(guī)定：自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣（）萬元以上（含）、外幣等值（）萬美元以上（含1萬美元）的跨境款項劃轉。應當報告

A.20，1
B.50，10
C.50，1
D.100，10

5.單項選擇題賬戶余額在100萬元（含100萬元）以上的單位結算賬戶，“銀企余額對賬單”回收率應在（）

A.85%
B.90%
C.95%
D.100%

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