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敏感信息包括銀行業(yè)金融機構(gòu)一次性發(fā)現(xiàn)假人民幣10張(枚)以上、假外幣10張(枚)以上,對社會公眾付出假幣或發(fā)生假幣流失事件,媒體發(fā)布的涉及本*單位的假幣信息等。
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理財產(chǎn)品的簽約、購買可由代理人持有效身份證件辦理。
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為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元(含)以上或者外幣等值1萬美元(含)以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的,應(yīng)當核對客戶的有效身份證件。
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