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金融機(jī)構(gòu)及其工作人員依法提交大額交易和可疑交易報告責(zé)任自負(fù)、風(fēng)險自擔(dān),不受法律保護(hù)。
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中國人民銀行及其工作人員對依法履行反洗錢職責(zé)獲得的信息,在緊急情況下,為了公共利益可以公開。
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判斷題
金融機(jī)構(gòu)懷疑客戶、資金、交易或者試圖進(jìn)行的交易與恐怖主義、恐怖活動犯罪以及恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動的人相關(guān)聯(lián)的,無論所涉及資金金額或者財產(chǎn)價值大小,都應(yīng)當(dāng)提交可疑交易報告。
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