多項選擇題外幣旅行支票的代售對象有()。

A、境內(nèi)機構(gòu)
B、駐華機構(gòu)
C、境內(nèi)個人
D、境外個人


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1.多項選擇題境內(nèi)個人向境內(nèi)經(jīng)批準經(jīng)營外匯保險業(yè)務(wù)的保險經(jīng)營機構(gòu)支付外匯保費,應(yīng)持()辦理購付匯手續(xù)。

A、書面申請
B、保險經(jīng)營機構(gòu)付款通知書
C、以住繳費憑據(jù)
D、保險合同

2.多項選擇題境內(nèi)個人“職工報酬”項目結(jié)匯超過年度總額結(jié)匯,銀行應(yīng)審核()。

A、支付憑證
B、雇傭合同
C、單位書面證明
D、個人承諾函

3.多項選擇題境外個人房租類支出項目結(jié)匯超過年度總額結(jié)匯,銀行應(yīng)審核()。

A、個人承諾函
B、房屋租賃合同
C、發(fā)票或支付通知
D、出租方書面證明

4.多項選擇題個人分拆結(jié)售匯行為主要特征有()。

A、境外同一個人或機構(gòu)同日、隔日、連續(xù)多日將外匯匯給境內(nèi)5個以上不同個人,收款人分別結(jié)匯。
B、5個以上不同個人同日、隔日、連續(xù)多日分別購匯后,將外匯匯給境外同一個人或機構(gòu)。
C、5個以上不同個人同日、隔日、連續(xù)多日分別結(jié)匯后,將人民幣資金存入或匯入同一個人或機構(gòu)的人民幣賬戶。
D、5個以上個人同一日內(nèi),共同在同一銀行網(wǎng)點,每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯。

5.多項選擇題目前我行代售的美國運通旅行支票中,美元面額有()。

A、1000
B、100
C、50
D、20

最新試題

服務(wù)貿(mào)易外匯收支應(yīng)當具有真實、合法的交易基礎(chǔ)。境內(nèi)機構(gòu)和境內(nèi)個人不得以虛構(gòu)交易騙取資金收付,不得以分拆等方式逃避外匯監(jiān)管。

題型:判斷題

境內(nèi)個人年度總額內(nèi)經(jīng)常項目非經(jīng)營性結(jié)售匯和境外個人年度總額內(nèi)經(jīng)常項目非經(jīng)營性結(jié)匯可通過電子銀行辦理。

題型:判斷題

境內(nèi)機構(gòu)和個人對外支付其在境外發(fā)生的差旅、會議、商品展銷等各項費用,無需辦理和提交《服務(wù)貿(mào)易等項目對外支付稅務(wù)備案表》。

題型:判斷題

外匯管理機關(guān)經(jīng)省級外匯管理機關(guān)負責人批準后,有權(quán)查詢被調(diào)查外匯違法事件的當事人和直接有關(guān)的單位、個人的賬戶,也包括個人的儲蓄存款賬戶。

題型:判斷題

駐華使領(lǐng)館外交人員辦理個人購結(jié)匯及存取款業(yè)務(wù)時,不受有關(guān)限額限制。

題型:判斷題

反洗錢只需關(guān)注外匯單位賬戶中的機構(gòu)經(jīng)常項目外匯賬戶,對機構(gòu)資本項目外匯賬戶可不予關(guān)注。

題型:判斷題

銀行不得為"關(guān)注名單"內(nèi)的個人辦理電子銀行個人結(jié)售匯業(yè)務(wù),通過柜臺辦理業(yè)務(wù)時,應(yīng)比照超過年度總額的結(jié)售匯要求審核相關(guān)證明材料。

題型:判斷題

外商投資企業(yè)應(yīng)在工商注銷之前,稅務(wù)注銷之后辦理注銷外匯登記業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

服務(wù)貿(mào)易外匯收支包括服務(wù)貿(mào)易、收益和經(jīng)常轉(zhuǎn)移三類。

題型:判斷題

服務(wù)貿(mào)易項下的退匯業(yè)務(wù),因特殊原因無法原路退回的,可不退回原賬戶,但必須退回原主體。

題型:判斷題