A、銷毀有關(guān)文件、資料和證明材料
B、退出外匯和違法所得
C、主動采取措施避免損失
D、主動交代違反外匯管理規(guī)定行為
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你可能感興趣的試題
A、隱瞞事實真相
B、弄虛作假，出具偽證
C、隱匿、毀滅證據(jù)
D、拒絕提供有關(guān)文件、資料和證明材料
A、以外匯收付應(yīng)當以人民幣收付的款項；
B、以虛假、無效的交易單證等向經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)騙購?fù)鈪R；
C、未經(jīng)外匯管理機關(guān)批準，境外投資者以人民幣或者境內(nèi)所購物資在境內(nèi)進行投資的；
D、違反外匯市場交易管理的。
A、有違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外；
B、以欺騙手段將境內(nèi)資本轉(zhuǎn)移境外；
C、未經(jīng)外匯管理機關(guān)批準，境外投資者以人民幣或者境內(nèi)所購物資在境內(nèi)進行投資的；
A、偽造、變造海關(guān)報關(guān)單、進口證明、外匯管理部門核準件等憑證和單據(jù)的；
B、使用、買賣偽造、變造的海關(guān)報關(guān)單、進口證明、外匯管理部門核準件等憑證和單據(jù)的；
C、重復(fù)使用海關(guān)報關(guān)單、進口證明、外匯管理部門核準件等憑證和單據(jù)的；
D、明知用于騙購?fù)鈪R而提供人民幣資金或者其他服務(wù)的；
A、結(jié)算方式為信用證并且業(yè)務(wù)類別為付匯、申報號碼為空的登記表
B、業(yè)務(wù)類別為收匯、申報號碼為空的登記表
C、結(jié)算方式為信用證且業(yè)務(wù)類別為收匯、申報號碼為空的登記表
D、所有登記表
最新試題
國家對經(jīng)常項目的國際支付和轉(zhuǎn)移不予限制。
服務(wù)貿(mào)易項下退匯，按照原匯入或匯出資金交易性質(zhì)規(guī)定的交易單證和整個退匯過程的相關(guān)說明或證明材料，退匯金額不得超過原匯入或匯出金額，且原路匯回。
境內(nèi)公司境外上市募集資金可調(diào)回對應(yīng)的境內(nèi)專用賬戶或存放境外專用賬戶。
反洗錢只需關(guān)注外匯單位賬戶中的機構(gòu)經(jīng)常項目外匯賬戶，對機構(gòu)資本項目外匯賬戶可不予關(guān)注。
境內(nèi)個人外匯儲蓄賬戶外匯匯出境外，憑本人有效身份證件辦理。
從外匯儲蓄賬戶中提鈔，單筆或當日累計在有關(guān)規(guī)定允許攜帶外幣現(xiàn)鈔出境金額之下的，可以在銀行直接辦理。
境內(nèi)個人年度總額內(nèi)經(jīng)常項目非經(jīng)營性結(jié)售匯和境外個人年度總額內(nèi)經(jīng)常項目非經(jīng)營性結(jié)匯可通過電子銀行辦理。
外匯管理機關(guān)經(jīng)省級外匯管理機關(guān)負責人批準后，有權(quán)查詢被調(diào)查外匯違法事件的當事人和直接有關(guān)的單位、個人的賬戶，也包括個人的儲蓄存款賬戶。
辦理單筆等值5萬美元以上的國際運輸項下外匯收支業(yè)務(wù)，金融機構(gòu)審查并留存運輸發(fā)票或運輸單據(jù)或運輸清單即可。
服務(wù)貿(mào)易項下的退匯業(yè)務(wù)，因特殊原因無法原路退回的，可不退回原賬戶，但必須退回原主體。