多項選擇題識別或重新識別客戶身份的措施，除了核對有效身份證件或其他身份證明文件外，還可以采取下列（）措施。

A、向公安、工商行政管理部門核實
B、實地查訪
C、回訪客戶
D、要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件。


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1.多項選擇題營業(yè)機構在履行客戶身份識別義務時，發(fā)現下列（）情況時，應當提交可疑交易報告。

A、客戶無正當理由拒絕更新客戶基本信息的。
B、對向境內匯入資金的境外機構提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名、賬號和匯款人住所及其相關替代信息的。
C、客戶辦理大額現金存取業(yè)務，只核對了身份證件，沒有進行聯網核查的。
D、采取必要措施后，懷疑先前客戶提供的身份資料的真實性、有效性、完整性的。

2.多項選擇題出現下列（）情況時，營業(yè)機構應當重新識別客戶。

A、客戶要求變更法人代表
B、客戶變更聯系電話
C、營業(yè)機構獲得的客戶信息與先前掌握的信息不一致的
D、客戶的行為或交易情況出現異常的

3.多項選擇題08年3月12日，上海銀行個人客戶金世遺在柜面解入現金本票1筆，金額3500萬元，支行審核無誤后予以入賬。下列表述正確的是（）。

A、在交易發(fā)生的5個工作日內提交大額交易報告，符合：單筆或當日累計人民幣交易20萬元以上的現金票據解付。
B、在交易發(fā)生的10個工作日內提交大額交易報告，符合：單筆或當日累計人民幣交易20萬元以上的現金票據解付。
C、在交易發(fā)生的10個工作日內提交可疑交易報告，符合：自然人銀行賬戶一次性大額存取現金。
D、只需在交易發(fā)生的10個工作日內，提交可疑交易報告。

4.多項選擇題自然人客戶的“身份基本信息”，除姓名、身份證號碼、聯系方式外，還應包括下列（）等內容。

A、國籍
B、證件有效期限
C、職業(yè)
D、客戶經常居住地

5.多項選擇題各單位發(fā)生下列（）情況必須立即上報總行。

A、中國人民銀行或其他反洗錢監(jiān)管部門反洗錢現場檢查
B、中國人民銀行或其他反洗錢監(jiān)管部門要求本單位協助查詢的涉嫌洗錢事項
C、各單位發(fā)現明顯涉嫌犯罪、已報當地公安機關并予以立案的可疑交易事項
D、各單位協助法院進行的賬戶凍結