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A.擬定本機構(gòu)案防管理政策、制度和操作規(guī)程
B.組織實施、協(xié)調(diào)落實案防工作決策和年度案防工作計劃
C.收集匯總案防工作情況，定期分析本機構(gòu)案防形勢，確定案防工作重點
D.定期組織案防工作培訓(xùn)
A.防范操作風(fēng)險及案件風(fēng)險
B.防范法律風(fēng)險
C.杜絕嚴(yán)重違規(guī)行為
D.加強內(nèi)部控制
A.1
B.2
C.3
D.5
A.銀監(jiān)會相關(guān)機構(gòu)監(jiān)管部門
B.銀監(jiān)會案件稽查部門
C.案發(fā)地銀監(jiān)局
D.銀行業(yè)金融機構(gòu)
A.某支行分理處柜員甲某挪用資金
B.某農(nóng)商行副行長無故離崗
C.某郵儲銀行某區(qū)郵政儲蓄所ATM機被撬盜
D.某銀行員工丁某發(fā)放大量假、冒名貸款
最新試題
同一營業(yè)網(wǎng)點在辦理規(guī)定業(yè)務(wù)時，如之前已對該名客戶進(jìn)行過聯(lián)網(wǎng)核查，且其身份信息未變，則必須再對其進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
個人通存通兌業(yè)務(wù)中發(fā)起機構(gòu)受理大集中系統(tǒng)客戶的現(xiàn)金通兌交易金額，一天內(nèi)取現(xiàn)金額累計不得超過10萬元。
大集中系統(tǒng)跨法人機構(gòu)通存通兌業(yè)務(wù)往來匯差，是各機構(gòu)往來業(yè)務(wù)資金交易借貸方發(fā)生額軋差后的差額。
農(nóng)合機構(gòu)加入金融平臺，應(yīng)按照申請、審核、核準(zhǔn)、加入等程序辦理。
各農(nóng)合機構(gòu)必須嚴(yán)格按照制度規(guī)定申請、使用內(nèi)部賬戶，保證會計核算的準(zhǔn)確性，不得虛報、亂報內(nèi)部賬戶申請，避免浪費系統(tǒng)資源。
跨省通存通兌為全國轄域業(yè)務(wù)，省內(nèi)通存通兌為省轄業(yè)務(wù)。
各農(nóng)合機構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息時，應(yīng)根據(jù)客戶提供的身份證原件向聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)準(zhǔn)確提交待核查人的姓名和公民身份號碼。
撤銷內(nèi)部賬戶時，省聯(lián)社技術(shù)信息部或各農(nóng)合機構(gòu)清算中心必須根據(jù)業(yè)務(wù)主管部門簽署的銷戶申請或?qū)嶋H業(yè)務(wù)需要，經(jīng)主管審核批準(zhǔn)后方可撤銷。
受理機構(gòu)代開戶機構(gòu)成功辦理跨法人機構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)后，客戶與開戶機構(gòu)之間在存款合同的權(quán)利義務(wù)發(fā)生改變。
省聯(lián)社收到新印制匯票專用章時應(yīng)指定專人保管，做好登記、交接手續(xù)，并將印模原件報備農(nóng)信銀中心。