多項(xiàng)選擇題下列業(yè)務(wù)中視同“一次性金融服務(wù)”業(yè)務(wù)的有()。

A、系統(tǒng)內(nèi)通存通兌跨網(wǎng)點(diǎn)辦理代辦存款,但無法提供被代辦人身份證件的存款業(yè)務(wù)。
B、系統(tǒng)內(nèi)無卡、無折存款業(yè)務(wù),但客戶由他人代理辦理大額存款又無法提供被代理人身份證件。
C、跨系統(tǒng)通存通兌業(yè)務(wù)。
D、客戶通過在的賬戶辦理的匯款業(yè)務(wù)。


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1.多項(xiàng)選擇題下列機(jī)構(gòu)和個(gè)人客戶,反洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類可評(píng)定為低風(fēng)險(xiǎn)客戶的有()。

A、財(cái)務(wù)狀況正常、資金交易頻率低、金額未達(dá)大額交易限額、交易對(duì)手不涉及風(fēng)險(xiǎn)客戶的。
B、該客戶下所有賬號(hào)均未發(fā)生過可疑交易,且經(jīng)判定暫無潛在洗錢風(fēng)險(xiǎn)的。
C、不涉及高風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)的以非居民開戶證件或證明文件開立的賬戶。
D、投資顧問行、律師行、會(huì)計(jì)師行、旅游經(jīng)紀(jì)公司等中介機(jī)構(gòu)

2.多項(xiàng)選擇題重要空白憑證管理系統(tǒng)一期功能優(yōu)化程序上線后,在“票據(jù)管理”操作中,系統(tǒng)設(shè)有()功能。

A、查詢本柜員已出售憑證功能
B、領(lǐng)用憑證功能
C、領(lǐng)用解除功能
D、憑證注銷功能
E、支票明細(xì)查詢功能

3.多項(xiàng)選擇題下列符合可疑非現(xiàn)金交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的是()。

A、居民個(gè)人頻繁收到從境外匯入的大量外匯再集中原幣種匯出的
B、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)通過銀行頻繁大量對(duì)同一家境外投保人發(fā)生賠付或退保的
C、居民個(gè)人外匯賬戶頻繁收到境內(nèi)非同名賬戶劃轉(zhuǎn)款項(xiàng)的
D、非居民個(gè)人外匯賬戶頻繁收到境外大量匯款,特別是從販毒嚴(yán)重的國家匯入的款項(xiàng)

4.多項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》中用語的含義正確的有()。

A、“頻繁”:是指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上或每天發(fā)生持續(xù)3天以上
B、“以上”,“以下”:均不包括本數(shù)
C、“大量”:是指交易金額單筆或者累計(jì)低于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)的
D、“短期”:指10個(gè)營業(yè)日以內(nèi)(含)

5.多項(xiàng)選擇題銀行對(duì)權(quán)利機(jī)關(guān)查詢工作的配合:對(duì)于存款資料()。

A、可以抄錄
B、可以復(fù)制
C、可以照相
D、不能帶走原件

最新試題

當(dāng)客戶提供的身份證件為居民身份證時(shí),必須留存身份證件復(fù)印件。

題型:判斷題

人民幣活期儲(chǔ)蓄存款起存金額為1元,外匯活期儲(chǔ)蓄存款起存金額為不低于10元人民幣的等值外匯。

題型:判斷題

當(dāng)核銷其他柜員過渡資金時(shí),應(yīng)要求其他柜員提供待核銷過渡業(yè)務(wù)憑證、個(gè)人業(yè)務(wù)憑證填單、過渡轉(zhuǎn)出交易憑證、過渡轉(zhuǎn)出原始憑證,并審核四張憑證上的收款人和付款人賬號(hào)、戶名、金額等信息是否一致,審核其他柜員是否在核銷過渡業(yè)務(wù)憑證和個(gè)人業(yè)務(wù)憑證填單上加蓋個(gè)人名章。

題型:判斷題

委托貸款手續(xù)費(fèi)收費(fèi)渠道默認(rèn)為柜臺(tái)(TERM),收費(fèi)基數(shù)為按金額。委托貸款手續(xù)費(fèi)由貸款發(fā)放方登記收取,歸還貸款不再收取委貸手續(xù)費(fèi)。

題型:判斷題

外幣轉(zhuǎn)賬銷戶、部提時(shí),資金只能轉(zhuǎn)入客戶本人賬戶。

題型:判斷題

銷戶、部提、移戶業(yè)務(wù)實(shí)行免填單辦理,但以過渡方式辦理、大額銷戶部提(特指人民幣50萬元或外幣等值5萬美元以上)、銷戶轉(zhuǎn)開戶、銷戶轉(zhuǎn)卡折收款方為無卡(折)等其他特殊情況時(shí)必須請(qǐng)客戶先填單后辦理。

題型:判斷題

稅率代碼設(shè)置時(shí),一般為默認(rèn)值“1111中國”,特殊情況針對(duì)稅收協(xié)定締約國的客戶應(yīng)通過下拉列表選擇相應(yīng)國別對(duì)應(yīng)的稅率。開立單位借記卡時(shí),稅率代碼只能選擇“1000零稅率”。

題型:判斷題

私募基金購買撤銷和承諾出資繳款撤銷交易只在系統(tǒng)中進(jìn)行登記,經(jīng)農(nóng)業(yè)銀行提交第三方機(jī)構(gòu)確認(rèn)后才能返還撤銷資金,如是當(dāng)天交易,可在當(dāng)天進(jìn)行該筆交易的抹帳交易,資金在抹帳后將于次日到賬。

題型:判斷題

即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的交易幣種為農(nóng)業(yè)銀行符合規(guī)定辦理即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的所有幣種。

題型:判斷題

經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)為委托單位建立專門的代發(fā)工資合約,不得多個(gè)委托單位共用一個(gè)合約,可以在代發(fā)工資合約下增加其他批交易類型。

題型:判斷題