單項(xiàng)選擇題根據(jù)《廣東發(fā)展銀行反洗錢工作客戶風(fēng)險(xiǎn)分類管理規(guī)程(2010年修訂)》規(guī)定,各網(wǎng)點(diǎn)的客戶風(fēng)險(xiǎn)分類管理人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),定期審核并及時(shí)更新本單位開戶客戶的基本信息,低風(fēng)險(xiǎn)客戶基本信息重新審核的頻率是()。

A、每半年審核一次
B、每一年審核一次
C、每二年審核一次
D、每三年審核一次


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1.單項(xiàng)選擇題無論境內(nèi)還是境外的個(gè)人和企業(yè),均不能從其()直接提取外幣現(xiàn)鈔。

A、外匯儲(chǔ)蓄賬戶
B、外匯結(jié)算賬戶
C、信用卡
D、B股資金賬戶

2.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》,國家對(duì)()國際支付和轉(zhuǎn)移,不予限制。

A、經(jīng)常項(xiàng)目
B、資本項(xiàng)目
C、經(jīng)常項(xiàng)目和資本項(xiàng)目
D、經(jīng)營項(xiàng)目

3.單項(xiàng)選擇題外匯收支按資金性質(zhì)可區(qū)分為()。

A、境內(nèi)機(jī)構(gòu)與境外機(jī)構(gòu)
B、經(jīng)常項(xiàng)目與資本項(xiàng)目
C、貨物貿(mào)易與服務(wù)貿(mào)易
D、現(xiàn)鈔交易與現(xiàn)匯交易

5.單項(xiàng)選擇題次日或以后(當(dāng)年)發(fā)現(xiàn)的差錯(cuò),如記賬串戶,應(yīng)填制()辦理沖正。

A、同方向紅字沖正傳票
B、同方向紅、藍(lán)字沖正傳票
C、反方向藍(lán)字沖正傳票
D、反方向紅、藍(lán)字沖正傳票

最新試題

私募基金按出資方式分為非承諾出資制產(chǎn)品和承諾出資制產(chǎn)品兩大類。

題型:判斷題

用于代發(fā)工資的內(nèi)部賬戶,多個(gè)委托單位可共用一個(gè)內(nèi)部賬戶。

題型:判斷題

在平等資金池中,加入資金池的賬戶之間是平等的,在集團(tuán)的支付額度范圍內(nèi),都能自由對(duì)外支付。

題型:判斷題

稅率代碼設(shè)置時(shí),一般為默認(rèn)值“1111中國”,特殊情況針對(duì)稅收協(xié)定締約國的客戶應(yīng)通過下拉列表選擇相應(yīng)國別對(duì)應(yīng)的稅率。開立單位借記卡時(shí),稅率代碼只能選擇“1000零稅率”。

題型:判斷題

私募基金購買撤銷和承諾出資繳款撤銷交易只在系統(tǒng)中進(jìn)行登記,經(jīng)農(nóng)業(yè)銀行提交第三方機(jī)構(gòu)確認(rèn)后才能返還撤銷資金,如是當(dāng)天交易,可在當(dāng)天進(jìn)行該筆交易的抹帳交易,資金在抹帳后將于次日到賬。

題型:判斷題

存單、定期一本通和借記卡定期子賬戶若質(zhì)押、掛失等非正常狀態(tài)不能簽約“整存整取加息智能轉(zhuǎn)存”業(yè)務(wù);若簽約后,出現(xiàn)質(zhì)押等非正常狀態(tài)系統(tǒng)不予以智能轉(zhuǎn)存。

題型:判斷題

原則上能通過組合交易一筆完成的業(yè)務(wù),不得拆分為多筆過渡交易辦理。不得不拆分時(shí),應(yīng)在業(yè)務(wù)憑證上注明拆分原因,達(dá)到大額標(biāo)準(zhǔn)的由應(yīng)運(yùn)營主管現(xiàn)場審批并監(jiān)督資金轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入的全過程。

題型:判斷題

客戶可以通過申請簽訂《中國農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議》后,將個(gè)人人民幣活期儲(chǔ)蓄賬戶轉(zhuǎn)為個(gè)人結(jié)算賬戶。

題型:判斷題

A單位在農(nóng)銀網(wǎng)點(diǎn)柜面辦理代發(fā)工資業(yè)務(wù),出納人員將代發(fā)數(shù)據(jù)用QQ傳輸給客戶經(jīng)理,并將紙質(zhì)清單和代發(fā)業(yè)務(wù)書面申請郵寄給客戶經(jīng)理,客戶經(jīng)理將數(shù)據(jù)拷貝后給柜面經(jīng)辦人員辦理。

題型:判斷題

銷戶、部提、移戶業(yè)務(wù)實(shí)行免填單辦理,但以過渡方式辦理、大額銷戶部提(特指人民幣50萬元或外幣等值5萬美元以上)、銷戶轉(zhuǎn)開戶、銷戶轉(zhuǎn)卡折收款方為無卡(折)等其他特殊情況時(shí)必須請客戶先填單后辦理。

題型:判斷題