單項選擇題()通過召開銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控工作聯(lián)席會議的方式,形成部門間的協(xié)調(diào)機(jī)制。

A、銀監(jiān)會
B、銀監(jiān)局
C、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)
D、銀監(jiān)會相關(guān)機(jī)關(guān)


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2.單項選擇題只涉及單類銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的案件,由()牽頭組成督查組,必要時案件稽查等部門參加。

A、銀監(jiān)會相關(guān)機(jī)關(guān)
B、銀監(jiān)會機(jī)關(guān)相關(guān)機(jī)構(gòu)
C、銀監(jiān)會機(jī)關(guān)相關(guān)機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門
D、銀監(jiān)會案件稽查部門

3.單項選擇題涉及多類銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的案件,由()牽頭組成由機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門參加的督查組。

A、銀監(jiān)會相關(guān)機(jī)關(guān)
B、銀監(jiān)會機(jī)關(guān)相關(guān)機(jī)構(gòu)
C、銀監(jiān)會機(jī)關(guān)相關(guān)機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門
D、銀監(jiān)會案件稽查部門

4.單項選擇題銀監(jiān)局案件調(diào)查的進(jìn)展情況,應(yīng)當(dāng)及時報送()部門,同時抄送其它有關(guān)部門。

A、銀監(jiān)會相關(guān)機(jī)關(guān)
B、銀監(jiān)會機(jī)關(guān)相關(guān)機(jī)構(gòu)
C、銀監(jiān)會機(jī)關(guān)相關(guān)機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門
D、銀監(jiān)會案件稽查部門

5.單項選擇題銀監(jiān)會案件稽查部門負(fù)責(zé)對()進(jìn)行整理。

A、教訓(xùn)總結(jié)
B、整改方案
C、案例材料
D、工作記錄

最新試題

對不符合條件代辦跨法人機(jī)構(gòu)更換存折的業(yè)務(wù),受理機(jī)構(gòu)嚴(yán)禁將原因告知客戶,但應(yīng)建議客戶返回開戶機(jī)構(gòu)辦理。

題型:判斷題

辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)過程中,因受理機(jī)構(gòu)出現(xiàn)管理不當(dāng)或違規(guī)等情況時,開戶機(jī)構(gòu)有權(quán)追究受理機(jī)構(gòu)的責(zé)任。

題型:判斷題

辦理跨法人機(jī)構(gòu)換折時,受理機(jī)構(gòu)必須要求客戶出示存折本人有效身份證件,如為代理人代辦的,應(yīng)同時出具代理人有效身份證件,并做好核查工作。

題型:判斷題

農(nóng)信銀系統(tǒng)的業(yè)務(wù)包括電子匯兌業(yè)務(wù)、通存通兌業(yè)務(wù)、銀行匯票業(yè)務(wù)及個人支票業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

農(nóng)合機(jī)構(gòu)各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)已取得《反假貨幣上崗資格證書》的業(yè)務(wù)員,工作時必須持證上崗,在收繳假幣時馬上出示,并接受客戶監(jiān)督。

題型:判斷題

因系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障等原因,營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)無法即時為客戶辦理身份信息聯(lián)網(wǎng)核查的,可采取其他方式驗(yàn)證居民身份證信息的真實(shí)性,不得隨意拒絕辦理業(yè)務(wù),原則上應(yīng)先辦理業(yè)務(wù),事后再及時進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核實(shí)。

題型:判斷題

電子匯兌業(yè)務(wù)是指發(fā)起機(jī)構(gòu)受理客戶委托,將款項通過農(nóng)信銀系統(tǒng)匯劃給指定異地收款人的結(jié)算方式。

題型:判斷題

農(nóng)合機(jī)構(gòu)加入金融平臺,應(yīng)按照申請、審核、核準(zhǔn)、加入等程序辦理。

題型:判斷題

農(nóng)信銀系統(tǒng)的入網(wǎng)機(jī)構(gòu)分為直接參與者與間接參與者。

題型:判斷題

各農(nóng)合機(jī)構(gòu)清算中心應(yīng)會同會計管理部門審批其專業(yè)管理的其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款類以及其他特殊業(yè)務(wù)的非標(biāo)準(zhǔn)賬戶申請。

題型:判斷題