單項(xiàng)選擇題要保證責(zé)任追究的嚴(yán)肅性,對監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為,不論是否引發(fā)案件、不論是否造成損失,都要嚴(yán)肅()。

A、處理
B、追究責(zé)任
C、懲罰
D、問責(zé)


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1.單項(xiàng)選擇題()對防控案件的作用十分重要,大家一定要高度重視。

A、規(guī)章制度
B、案防教育
C、監(jiān)督檢查
D、合規(guī)操作

2.單項(xiàng)選擇題案件防控必須從()做起,通過內(nèi)控的完善從根本上防止案件的發(fā)生。

A、基層
B、基本
C、基礎(chǔ)
D、點(diǎn)滴

4.單項(xiàng)選擇題我們要增強(qiáng)案件(),強(qiáng)化案件防控工作措施,努力提高案件防控工作水平。

A、防范意識
B、防控意識
C、憂患意識
D、風(fēng)險意識

5.單項(xiàng)選擇題銀行面臨著復(fù)雜的經(jīng)營形勢,極易在()的環(huán)節(jié)上引發(fā)案件。

A、高風(fēng)險崗位
B、內(nèi)控薄弱
C、理財(cái)業(yè)務(wù)
D、個人業(yè)務(wù)

最新試題

對公通存業(yè)務(wù)只能通過轉(zhuǎn)賬方式辦理,不得通過發(fā)起機(jī)構(gòu)向單位結(jié)算賬戶存入現(xiàn)金。

題型:判斷題

農(nóng)合機(jī)構(gòu)各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)已取得《反假貨幣上崗資格證書》的業(yè)務(wù)員,工作時必須持證上崗,在收繳假幣時馬上出示,并接受客戶監(jiān)督。

題型:判斷題

電子匯兌業(yè)務(wù)是指發(fā)起機(jī)構(gòu)受理客戶委托,將款項(xiàng)通過農(nóng)信銀系統(tǒng)匯劃給指定異地收款人的結(jié)算方式。

題型:判斷題

省內(nèi)未加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農(nóng)合機(jī)構(gòu)之間或加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農(nóng)合機(jī)構(gòu)與未加入農(nóng)合機(jī)構(gòu)之間的資金匯劃為省轄業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

農(nóng)合機(jī)構(gòu)加入金融平臺,應(yīng)按照申請、審核、核準(zhǔn)、加入等程序辦理。

題型:判斷題

跨省通存通兌為全國轄域業(yè)務(wù),省內(nèi)通存通兌為省轄業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

對不符合條件代辦跨法人機(jī)構(gòu)更換存折的業(yè)務(wù),受理機(jī)構(gòu)嚴(yán)禁將原因告知客戶,但應(yīng)建議客戶返回開戶機(jī)構(gòu)辦理。

題型:判斷題

在個人通存通兌業(yè)務(wù)中,當(dāng)柜員發(fā)現(xiàn)錯賬,發(fā)起的補(bǔ)正交易受一天累計(jì)取現(xiàn)不超過20萬元的限制。

題型:判斷題

對已成功的正常交易,受理方可根據(jù)客戶要求進(jìn)行沖銷。

題型:判斷題

省聯(lián)社收到新印制匯票專用章時應(yīng)指定專人保管,做好登記、交接手續(xù),并將印模原件報(bào)備農(nóng)信銀中心。

題型:判斷題