A、案防培訓(xùn)體系建設(shè)
B、員工行為管理
C、案件、案件風(fēng)險(xiǎn)報(bào)送情況
D、案件發(fā)生情況
E、案防統(tǒng)計(jì)制度報(bào)送情況
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A、一線員工當(dāng)年累計(jì)參加案防合規(guī)培訓(xùn)率
B、網(wǎng)點(diǎn)平均案件率
C、每?jī)|元資產(chǎn)涉案風(fēng)險(xiǎn)率
D、年內(nèi)發(fā)生案件金額
A、整個(gè)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)自我評(píng)估工作
B、本級(jí)機(jī)構(gòu)自我評(píng)估工作
C、下級(jí)分支機(jī)構(gòu)自我評(píng)估工作
D、以上都是
A、細(xì)化工作方案
B、做好自我評(píng)估準(zhǔn)備
C、做好組織實(shí)施工作
D、做好報(bào)告工作
A、明確分支機(jī)構(gòu)評(píng)估指標(biāo)體系構(gòu)成
B、匯總下級(jí)機(jī)構(gòu)自我評(píng)估情況
C、復(fù)核下級(jí)機(jī)構(gòu)自我評(píng)估情況
D、形成自我評(píng)估報(bào)告
A、在監(jiān)管評(píng)級(jí)原有級(jí)次基礎(chǔ)上下調(diào)一個(gè)評(píng)級(jí)細(xì)項(xiàng)目
B、約談法人機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人
C、督促法人機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人加強(qiáng)案防工作
D、給予警告處分
最新試題
因系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障等原因，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)無法即時(shí)為客戶辦理身份信息聯(lián)網(wǎng)核查的，可采取其他方式驗(yàn)證居民身份證信息的真實(shí)性，不得隨意拒絕辦理業(yè)務(wù)，原則上應(yīng)先辦理業(yè)務(wù)，事后再及時(shí)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核實(shí)。
個(gè)人異地通存通兌轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)各機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)限額。
農(nóng)信銀系統(tǒng)的業(yè)務(wù)包括電子匯兌業(yè)務(wù)、通存通兌業(yè)務(wù)、銀行匯票業(yè)務(wù)及個(gè)人支票業(yè)務(wù)。
為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部賬戶的業(yè)務(wù)控制，經(jīng)辦人在辦理內(nèi)部賬戶的記賬業(yè)務(wù)時(shí)，必須以合法、有效的原始憑證或經(jīng)主管審核后的自制憑證作賬務(wù)處理，必須按照先記賬、后審核的程序操作。
省聯(lián)社收到新印制匯票專用章時(shí)應(yīng)指定專人保管，做好登記、交接手續(xù)，并將印模原件報(bào)備農(nóng)信銀中心。
省內(nèi)未加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農(nóng)合機(jī)構(gòu)之間或加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農(nóng)合機(jī)構(gòu)與未加入農(nóng)合機(jī)構(gòu)之間的資金匯劃為省轄業(yè)務(wù)。
在個(gè)人通存通兌業(yè)務(wù)中，當(dāng)柜員發(fā)現(xiàn)錯(cuò)賬，發(fā)起的補(bǔ)正交易受一天累計(jì)取現(xiàn)不超過20萬元的限制。
對(duì)已成功的正常交易，受理方可根據(jù)客戶要求進(jìn)行沖銷。
各農(nóng)合機(jī)構(gòu)清算中心應(yīng)會(huì)同會(huì)計(jì)管理部門審批其專業(yè)管理的其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款類以及其他特殊業(yè)務(wù)的非標(biāo)準(zhǔn)賬戶申請(qǐng)。
個(gè)人通存通兌業(yè)務(wù)中發(fā)起機(jī)構(gòu)受理大集中系統(tǒng)客戶的現(xiàn)金通兌交易金額，一天內(nèi)取現(xiàn)金額累計(jì)不得超過10萬元。