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A.每年1月底
B.每年2月底
C.每年3月底
D.每年4月底

A、統(tǒng)一管理，分級實施
B、統(tǒng)一組織、統(tǒng)一實施
C、分級管理，分級實施
D、統(tǒng)一組織、分級實施

A、監(jiān)管評價
B、自我評估
C、案防評估
D、評估流程

A、監(jiān)管評價
B、自我評估
C、案防評估
D、評估流程

A、紅牌
B、黃牌
C、藍牌
D、綠牌

A、高管考評
B、監(jiān)管評級
C、監(jiān)管評價
D、現場檢查

A、內部監(jiān)督
B、社會監(jiān)督
C、客戶監(jiān)督
D、員工監(jiān)督

A、整體案防工作情況
B、案防管理體系運行情況
C、內外部檢查發(fā)現問題整改情況
D、違規(guī)檔案記錄情況

A、建立并完善員工管理制度，將員工入職前背景考察、職業(yè)操守、八小時內外行為規(guī)范等要素納入案防管理范疇；
B、加大對員工參與民間借貸、非法集資、充當資金掮客、洗錢、涉黃、涉賭、涉毒、經商辦企業(yè)、過度消費及負債、頻繁請假等異常行為的監(jiān)督檢查力度。
C、建立員工違規(guī)檔案管理系統(tǒng)，記錄員工違規(guī)情況，并以此作為員工晉級參考。
D、利用操作風險管理系統(tǒng)，將行為管理與操作風險有機的結合起來。

A、學歷
B、能力
C、經驗
D、專業(yè)素質