A、定期審查、檢查和監(jiān)督執(zhí)行案防政策、制度和操作規(guī)程；
B、全面掌握本機構案防工作總體狀況，并定期報告；
C、建立與各業(yè)務條線和分支機構的協(xié)調配合機制，形成權責明確、報告路線清晰、運行有序的案防工作機制。
D、確保內審稽核對案防工作進行有效審查和監(jiān)督。
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A、銀監(jiān)會
B、上級行
C、銀監(jiān)會派出機構
D、人民銀行
A、各部門
B、分支機構
C、領導層
D、全體員工
A、審議批準案防工作總體政策，推動案防管理體系建設；
B、明確高級管理層有關案防職責及權限，確保高級管理層采取必要措施有效監(jiān)測、預警和處置案件風險；
C、提出案防工作整體要求，審議案防工作報告；
D、考核評估本機構案防工作有效性；
E、確保內審稽核對案防工作進行有效審查和監(jiān)督。
A、合規(guī)委員會
B、承擔合規(guī)管理職責的專門委員會
C、風險管理委員會
D、內部控制委員會
A、人員數量
B、業(yè)務復雜程度
C、資產規(guī)模
D、風險管理
最新試題
營業(yè)網點應對聯(lián)網核查獲得的公民身份信息進行保密，不得將聯(lián)網核查獲得的公民身份信息用于辦理銀行業(yè)務之外的其他業(yè)務。
個人異地通存通兌轉賬業(yè)務各機構應設置相應限額。
辦理跨法人機構更換存折業(yè)務過程中，因受理機構出現管理不當或違規(guī)等情況時，開戶機構有權追究受理機構的責任。
對不符合條件代辦跨法人機構更換存折的業(yè)務，受理機構嚴禁將原因告知客戶，但應建議客戶返回開戶機構辦理。
受理機構代開戶機構成功辦理跨法人機構更換存折業(yè)務后，客戶與開戶機構之間在存款合同的權利義務發(fā)生改變。
內部賬戶的開立必須遵循會計原則和符合農合機構會計基本制度的要求，嚴格按照業(yè)務要求開設，不得多頭、擅自開設內部賬戶。
各農合機構清算中心應會同會計管理部門審批其專業(yè)管理的其他應收款、其他應付款類以及其他特殊業(yè)務的非標準賬戶申請。
對公通存業(yè)務只能通過轉賬方式辦理，不得通過發(fā)起機構向單位結算賬戶存入現金。
農合機構加入金融平臺，應按照申請、審核、核準、加入等程序辦理。
辦理跨法人機構換折時，受理機構必須要求客戶出示存折本人有效身份證件，如為代理人代辦的，應同時出具代理人有效身份證件，并做好核查工作。